证券代码：300189 证券简称：神农大丰 公告编号：2015-065
海南神农大丰种业科技股份有限公司
第 5 届监事会第 11 次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
海南神农大丰种业科技股份有限公司(以下简称“公司”)第 5 届监事会第
11 次会议于 2015 年 10 月 12 日在公司会议室召开，会议通知于 2015 年 9 月 30
日以邮件、电话或专人方式送达。会议以现场表决的方式进行，会议由吴宏斌先
生主持，本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，其中，监事黄明光先生
委托监事吴宏斌先生代为出席并表决。会议出席人员符合《中华人民共和国公司
法》和《公司章程》的规定，会议的召集、表决程序以及决议事项合法、有效。
经全体与会监事审议，以现场投票表决的方式，一致通过如下决议:
1、审议通过了《关于控股子公司增资暨关联交易的议案》；
经认真审核，监事会认为：本次增资的资金将用于控股子公司——海南波莲
水稻基因科技有限公司（以下简称“波莲基因”）自主独创 SPT 技术体系的研发
与应用，符合波莲基因及公司的实际发展需要；本次增资事项所涉及的关联交易，
决策程序符合有关法律法规、规章及《公司章程》的规定，定价公允，不存在损
害公司和股东利益的行为。我们一致同意上述增资事项，并同意将该议案提交股
东大会审议。
表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
2、审议通过了《关于放弃控股子公司增资优先认购权的议案》；
经认真审核，监事会认为：公司放弃对控股子公司增资优先认购权的事项符
合公司当前的实际经营情况，决策程序符合有关法律法规、规章及《公司章程》
的规定，不存在损害公司和股东利益的行为。我们一致同意上述放弃控股子公司
增资优先认购权的事项，并同意将该议案提交股东大会审议。
表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
3、审议通过了《海南波莲水稻基因科技有限公司审计报告》；
经认真审核，监事会认为：波莲基因截至 2015 年 7 月 31 日的财务报表已按
照企业会计准则的规定编制，在所有重大方面公允的反映了公司截止 2015 年 7
月 31 日的财务状况以及 2015 年 5—7 月的经营成果和现金流量。我们一致同意
由立信会计师事务所(特殊普通合伙)海南分所出具的信会师琼报字[2015]第
00078 号审计报告。
表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
4、审议通过了《海南波莲水稻基因科技有限公司拟增资扩股项目涉及的海
南波莲水稻基因科技有限公司股东全部权益价值资产评估报告》；
经认真审核,监事会认为：
（1）评估机构的独立性
公司聘请的评估机构具有中国证监会许可的证券期货业务执业资格，具备承
接本次资产评估工作的资质与能力。评估机构及其经办的评估师与公司及公司实
际控制人、持股 5%及以上的股东不存在关联关系，亦不存在现实的或预期的利
益关系和冲突，具有完全独立性。
（2）评估假设前提的合理性
本次资产评估选用的评估假设按照国家有关法律、法规等规范性文件的规定
进行，遵循了市场通用的惯例或准则，符合评估对象的实际情况，评估假设前提
具有合理性。
（3）评估方法与评估目的的相关性
本次评估的目的是确定波莲基因于评估基准日的市场价值，并为本次增资及
增资后股权结构等提供价值参考依据。评估机构在评估方法选取方面，综合考虑
波莲基因行业特点和资产的实际状况以及企业所处阶段，选取相对比较合理、切
合实际的资产基础法的评估结果作为本次最终评估结果（其中关键资产使用收益
法）。评估方法选择恰当、合理，符合本次评估的目的所需，与本次评估目的具
有良好的相关性。
（4）评估定价的公允性
评估机构实际评估的资产范围与委托评估的资产范围一致，评估机构在评估
过程中实施了相应的评估程序，遵循了独立性、客观性、公正性等原则，运用了
合规且符合评估资产实际情况的评估方法，选用的参照数据、资料可靠，资产评
估价值公允、合理。
我们一致同意由北京北方亚事资产评估有限责任公司出具的北方亚事评报
字[2015]第 01-441 号资产评估报告。
表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本次会议通过的议案中第 1、2 项议案所及事项需提请公司 2015 年第四次
临时股东大会审议批准。
特此公告。
海南神农大丰种业科技股份有限公司监事会
2015 年 10 月 12 日
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