证券代码：600193 证券简称：创兴资源 编号：临 2015－056 号
上海创兴资源开发股份有限公司
关于第六届董事会第 11 次会议决议的补充公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海创兴资源开发股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015 年 10 月 9 日
在上海市浦东新区康桥路 1388 号 2 楼公司会议室召开第六届董事会第 11 次会议,
会议审议通过了《关于公司与上海弘扬投资管理有限公司签订<关于海南港澳资
讯产业股份有限公司之重大资产重组框架协议>的议案》、《关于重大资产重组继
续停牌的议案》，详见公司于 2015 年 10 月 10 日披露的《上海创兴资源开发股份
有限公司第六届董事会第 11 次会议决议公告》（公告编号：临 2015-055）。
现将本次董事会相关内容补充披露如下：
1、本次重大资产重组收购标的
本次重大资产重组拟收购的标的为海南港澳资讯产业股份有限公司（以下简
称“港澳资讯”）100%股权。
公司已于 2015 年 10 月 9 日与海南港澳资讯产业股份有限公司的股东上海弘
扬投资管理有限公司（以下简称“弘扬投资”）签订《关于海南港澳资讯产业股
份有限公司之重大资产重组框架协议》，根据该框架协议,公司拟以向港澳资讯所
有股东发行股票的方式，购买港澳资讯 100%股份，弘扬投资负责协调港澳资讯
其他股东的一致立场。其中，上海弘扬投资管理有限公司持有海南港澳资讯产业
股份有限公司 28.34%的股份。
预计本次收购金额占公司 2014 年 12 月 31 日经审计的净资产额的比例达到
100%以上，构成重大资产重组。
由于港澳资讯股东较多，公司对此次收购标的相关尽职调查、审计、评估等
工作目前还未完成，本次收购的金额尚需待相关中介报告完成并经公司与港澳资
讯各方股东商定后方可确定。
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2、本次重大资产重组出售标的
本次重大资产重组拟出售的标的为湖南神龙矿业有限公司（以下简称“神龙
矿业”），神龙矿业系本公司全资子公司。神龙矿业 2013 年度、2014 年度的营
业收入占上市公司营业收入 100%，根据《上市公司重大资产重组管理办法》的
规定，公司出售神龙矿业 100%股权构成重大资产重组。
本次公司计划以公开拍卖的方式出售神龙矿业 100%股权, 相关尽职调查、
审计、评估等工作未完成，截至本公告披露日,拟出售资产的交易对方、出售金
额无法确定。
特此公告。
上海创兴资源开发股份有限公司
董事会
2015 年 10 月 13 日
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