证券简称：大连热电 证券代码：600719 编号：临2015-051
大连热电股份有限公司
第八届董事会第五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次董事会审议通过了关于终止重大资产重组事项的议案
本次董事会审议通过了 2015 年临时利润分配的预案
一、董事会会议召开情况
大连热电股份有限公司（简称“公司”或“本公司”）第八届董事会
第五次会议以通讯表决的方式召开，会议通知及会议资料于董事会召开日
前以直接送达或电子邮件方式送达各位董事、监事及高管人员。本次会议
表决截止时间 2015 年 10 月 12 日 10 时。会议应参加董事九人，实际参
加董事九人。本次会议的召开符合《公司法》等有关法律法规、规范性文
件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）本次会议审议通过了《关于公司终止重大资产重组的议案》，
表决结果如下：同意 4 票、反对 0 票、弃权 0 票。关联董事赵文旗先生、
田鲁炜先生、王德峰先生、朱冰先生、骆艾峰先生回避对该项议案的表
决，非关联董事表决并通过了该项议案。
公司重大资产重组事项由于标的资产的环保事项存在不确定因素，结
合目前证券市场整体情况、公司业务发展规划需要等各方面因素，交易双
方认为继续推进本次重组将面临诸多不可控因素，有必要对资本运作方案
和节奏做出相应调整。考虑到如果继续长期停牌，将对广大中小股东的切
身利益造成伤害，也将违背上市公司的诚信原则，为切实维护广大投资者
利益，公司董事会经审慎研究，决定终止本次重大资产重组。公司独立董
事对此发表了同意的独立意见。具体内容详见同日刊登在上海证券交易所
网站及上海证券报、中国证券报的《大连热电股份有限公司终止重大资产
重组公告》（临 2015-052 号）。
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（二）本次会议审议通过了《关于终止<发行股份购买资产意向协议>
的议案》，表决结果如下：同意 4 票、反对 0 票、弃权 0 票。关联董事赵
文旗先生、田鲁炜先生、王德峰先生、朱冰先生、骆艾峰先生回避对该
项议案的表决，非关联董事表决并通过了该项议案。
（三）本次会议审议通过了《关于 2015 年临时利润分配的预案》，
表决结果如下：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。该利润分配预案需 2015
年第一次临时股东大会批准后实施。
鉴于公司近几年生产经营情况稳步趋好，为了积极回报股东，与所有
股东分享公司发展的经营成果，公司控股股东热电集团提议公司 2015 年
临时利润分配。根据中准会计师事务所（特殊普通合伙）审计， 公司 2015
年 6 月 30 日总股本 20,229.98 万股，资本公积 30,447.31 万元。公司
拟定利润分配预案为：以 2015 年 6 月 30 日总股本 20,229.98 万股为
基数，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 10 股，转增后公司总股
本将增加至 40,459.96 万股，转增后公司资本公积为 10,217.33 万元。同
时公司控股股东热电集团承诺，在公司董事会和股东大会审议上述临时利
润分配预案时投赞成票。
（四）本次会议审议通过了《关于召开公司 2015 年第一次临时股东
大会的议案》，表决结果如下：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。具体内
容详见同日刊登在上海证券交易所网站及上海证券报、中国证券报上的
《大连热电股份有限公司关于召开 2015 年第一次临时股东大会的通知》。
（临 2015-053 号）
三、上网公告附件
（一）第八届董事会第五次会议决议
（二）独立董事意见
特此公告。
大连热电股份有限公司董事会
2015 年 10 月 13 日
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