证券代码：300434 证券简称：金石东方 公告编号：2015-046
四川金石东方新材料设备股份有限公司
2015 年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无否决、增加、变更议案的情况；
2、本次股东大会以现场投票、网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开及出席情况
四川金石东方新材料设备股份有限公司（以下简称“公司”）2015
年第二次临时股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开。
本次股东大会现场会议于 2015 年 10 月 12 日上午 9:30 在成都市武侯
区龙腾西路一号成都蓉城映象国际酒店会议室召开。网络投票时间为：
2015 年 10 月 11 日～10 月 12 日，其中，通过深圳证券交易所交易系
统进行网络投票的时间为 2015 年 10 月 12 日 9:30～11:30，13:00～
15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为
2015 年 10 月 11 日 15:00 至 2015 年 10 月 12 日 15:00 的任意时间。
会议通知已于 2015 年 9 月 22 日在中国证监会指定信息披露网站以公
告方式向全体股东发出。本次股东大会由董事会召集，公司董事、监
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事及董事会秘书出席了本次会议，部分高级管理人员、签字会计师和
公司聘请的见证律师等相关人士列席了本次会议，会议由董事长蒯一
希先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和
国公司法》和《四川金石东方新材料设备股份有限公司章程》等相关
规定，会议的召开合法、有效。
出席现场会议和参加网络投票的股东（包括股东代理人）共计 8
人，代表股份数 51,000,000 股，占上市公司总股份的 75%。其中：通
过现场投票的股东 8 人，代表股份数 51,000,000 股，占上市公司总股
份的 75%；通过网络投票的股东 0 人，代表股份数 0 股，占上市公司
总股份的 0.00%；通过现场投票和网络投票的中小股东 1 人，代表股
份数 2,641,800 股，占上市公司总股份的 3.8850%。
二、会议审议情况
本次股东大会以现场投票、网络投票表决相结合的方式进行表决，
审议并通过了如下决议：
（一）审议通过了《关于使用募集资金增资全资子公司成都金石
新材料科技有限公司的议案》
表决结果：同意股份数51,000,000股，占出席会议股东所持有表
决权股份总数的100.00%；反对股份数0股，占出席会议股东所持有表
决权股份总数的0.00%；弃权股份数0股，占出席会议股东所持有表决
权股份总数的0.00%。
其中中小投资者表决情况为：同意股份数2,641,800股,占出席会
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议股东所持有表决权股份总数的5.18%；反对股份数0股，占出席会议
股东所持有表决权股份总数的0.00%；弃权股份数0股，占出席会议股
东所持有表决权股份总数的0.00%。
本议案具体内容详见中国证监会指定信息披露网站相关公告。
（二）审议通过了《关于更换会计师事务所的议案》
表决结果：同意股份数51,000,000股，占出席会议股东所持有表
决权股份总数的100.00%；反对股份数0股，占出席会议股东所持有表
决权股份总数的0.00%；弃权股份数0股，占出席会议股东所持有表决
权股份总数的0.00%。
其中中小投资者表决情况为：同意股份数2,641,800股,占出席会
议股东所持有表决权股份总数的5.18%；反对股份数0股，占出席会议
股东所持有表决权股份总数的0.00%；弃权股份数0股，占出席会议股
东所持有表决权股份总数的0.00%。
本议案具体内容详见中国证监会指定信息披露网站相关公告。
（三）审议通过了《关于变更经营范围及修改<公司章程>的议案》
表决结果：同意股份数51,000,000股，占出席会议股东所持有表
决权股份总数的100.00%；反对股份数0股，占出席会议股东所持有表
决权股份总数的0.00%；弃权股份数0股，占出席会议股东所持有表决
权股份总数的0.00%。
其中中小投资者表决情况为：同意股份数2,641,800股,占出席会
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议股东所持有表决权股份总数的5.18%；反对股份数0股，占出席会议
股东所持有表决权股份总数的0.00%；弃权股份数0股，占出席会议股
东所持有表决权股份总数的0.00%。
本议案具体内容详见中国证监会指定信息披露网站相关公告。
三、律师出具的法律意见书
本次股东大会由国浩律师（上海）事务所律师现场见证，并出具
法律意见书，律师认为：本次股东大会的召集、召开程序符合法律、
法规及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格均合法有
效；本次股东大会的表决程序符合有关法律、法规及《公司章程》的
规定，表决结果合法有效。
四、备查文件
1、四川金石东方新材料设备股份有限公司2015年第二次临时股
东大会决议；
2、国浩律师（上海）事务所出具的《国浩律师（上海）事务所
关于四川金石东方新材料设备股份有限公司2015年第二次临时股东
大会的法律意见书》。
特此公告。
四川金石东方新材料设备股份有限公司
董 事 会
2015 年 10 月 12 日
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