证券代码：300153 证券简称：科泰电源 公告编号：2015-061
上海科泰电源股份有限公司
关于为控股子公司捷星新能源银行授信
提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
捷星新能源科技（苏州）有限公司（以下简称“捷星新能源”）
为上海科泰电源股份有限公司（以下简称“公司”） 持股比例 49%
的控股子公司。基于新能源汽车领域良好的市场前景，为了更好地开
展新能源汽车动力电池系统相关业务，捷星新能源向苏州银行申请授
信额度 4,000 万元人民币，授信期限一年。其中，3,000 万元为普通
保证担保方式，500 万元为信用担保方式，500 万元为科技贷款。为
支持捷星新能源的业务发展，公司拟为捷星新能源上述 3,000 万元授
信额度提供最高额连带责任保证。
2015 年 10 月 12 日，公司召开第三届董事会第八次会议，以 9
票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于为控股子
公司捷星新能源银行授信提供担保的议案》。 捷星新能源为公司持股
比例 49%的控股子公司，公司占有其董事会多数席位。根据《深圳证
券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》的相关规定，本次担
保事项在公司董事会的审批权限内，无需提交公司股东大会审议。
二、被担保人基本情况
1、公司基本情况
公司名称：捷星新能源科技（苏州）有限公司
成立时间： 2011 年 12 月 12 日
注册资本：3921.5686 万人民币
法定代表人：彭华
住所：苏州工业园区娄江东路 30 号
营业范围：研发、生产动力电池系统，销售本公司自产产品并提
供相关售后服务；从事汽车销售、汽车租赁、汽车相关配件的销售，
并提供相关信息咨询服务；从事本公司生产产品的同类商品的批发、
进出口、佣金代理（拍卖除外）及相关业务。（依法须经批准的项目，
经相关部门批准后方可开展经营活动）
2、被担保人最近一年及一期主要财务指标
单位：元
2014年末 2015年6月30日
资产总额 33,725,282.15 123,743,055.06
负债总额 1,897,843.66 25,461,142.21
其中：流动负债 1,897,843.66 18,362,612.80
其中：银行贷款 1,000,000.00 2,000,000.00
净资产 31,827,438.49 98,281,912.85
根据上述会计数据，被担保人最近一期资产负债率为 20.58%。
三、担保事项说明
根据苏州银行提供的《最高额保证担保合同》（以下简称“保证
担保合同”），公司拟为捷星新能源前述 3,000 万元授信额度提供最高
额连带责任保证，保证期间为从保证担保合同生效日起至主合同项下
具体授信债务履行期限届满之日后两年；若主合同项下债权展期的，
保证期限为展期协议重新约定的债务履行期限届满之日起两年；若主
合同项下债务分批到期的，则每批债务的保证期间为该批债务履行期
限届满之日起两年。
同时，捷星新能源及其另外两家股东苏州吉亚投资咨询有限公司
（以下简称“吉亚投资”）和鹏建国际有限公司（以下简称“鹏建国
际”）与公司达成一致，将为公司本次担保提供反担保保证。反担保
保证方式为：捷星新能源以其所有资产提供不可撤销的连带责任保
证，吉亚投资和鹏建国际以其各自持有的捷星新能源股权提供不可撤
销的连带责任保证。反担保保证范围和期间与公司本次承担的保证担
保范围和期间一致。
四、董事会意见
新能源汽车具备零污染、零排放、低能耗的特点，符合国家对节
能、环保的要求。随着国家和地方产业政策的陆续出台，新能源汽车
产业实现了较快发展。捷星新能源的主要业务为新能源汽车动力电池
系统研发、生产和销售。作为动力锂电池系统解决方案提供商和国内
最早投入研发三元材料小型圆柱电芯动力系统的专业公司，捷星新能
源的产品和技术得到了市场的认可，具备良好的发展前景。
为支持捷星新能源的业务发展，公司同意为捷星新能源提供担
保。本次公司的担保事项符合相关法律规定，已提交公司董事会审议
通过，本次担保合法合规。
五、独立董事意见
公司独立董事对该事项发表了独立意见，认为本次担保事项的目
的是为了补充捷星新能源经营所需资金，有利于捷星新能源的业务发
展，符合公司利益。公司对捷星新能源的经营状况、资信及偿债能力
有充分了解和控制，且捷星新能源及其他股东向公司提供了反担保，
该项担保风险可控，不会对公司的正常运作和业务发展产生不利影
响。本次担保及决策程序合法有效，符合《关于规范上市公司对外担
保行为的通知》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律
法规的规定，不存在损害公司或中小股东利益的情形,一致同意该担
保事项。
六、累计担保数量及逾期担保的数量
截至本公告日，公司及控股子公司累计对外担保金额为
14,127.56 万元人民币（含本次担保金额），占公司 2014 年度净资产
的 15.22%。截至本公告日，公司及控股子公司无逾期担保或涉及诉
讼的担保，无因担保被判决败诉而应承担的损失等。
七、备查文件
1、上海科泰电源股份有限公司第三届董事会第八次会议决议；
2、上海科泰电源股份有限公司独立董事对相关事项的独立意见。
特此公告
上海科泰电源股份有限公司董事会
2015 年 10 月 12 日
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