证券代码：300153 证券简称：科泰电源 公告编号：2015-060
上海科泰电源股份有限公司
第三届董事会第八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海科泰电源股份有限公司（以下称“公司”）于 2015 年 10 月
12 日以电话会议与传真相结合的通讯方式召开了第三届董事会第八
次会议，会议通知及会议文件于 2015 年 9 月 30 日以电子邮件形式送
达了全体董事，会议应参加董事 9 人，实际参加董事 9 人，其中独立
董事 3 人。本次董事会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》
和《公司章程》的规定。会议由公司董事长谢松峰主持，经全体董事
表决，形成决议如下：
审议通过《关于为控股子公司捷星新能源银行授信提供担保的议
案》
为满足业务发展对资金的需求，捷星新能源科技（苏州）有限公
司（以下简称“捷星新能源”）向苏州银行申请授信额度 4,000 万元
人民币，授信期限一年。其中，3,000 万元为普通保证担保方式，500
万元为信用担保方式，500 万元为科技贷款。为支持捷星新能源的业
务发展，公司拟为捷星新能源上述 3,000 万元授信额度提供最高额连
带责任保证。同时，捷星新能源及其另外两家股东苏州吉亚投资咨询
有限公司（以下简称“吉亚投资”）和鹏建国际有限公司（以下简称
“鹏建国际”）与公司达成一致，将为公司本次担保提供反担保保证。
反担保保证方式为：捷星新能源以其所有资产提供不可撤销的连带责
任保证，吉亚投资和鹏建国际以其各自持有的捷星新能源股权提供不
可撤销的连带责任保证。反担保保证范围和期间与公司本次承担的保
证担保范围和期间一致。
公司独立董事对该事项发表了独立意见，认为本次担保事项的目
的是为了补充捷星新能源经营所需资金，有利于捷星新能源的业务发
展，符合公司利益。公司对捷星新能源的经营状况、资信及偿债能力
有充分了解和控制，且捷星新能源及其他股东向公司提供了反担保，
该项担保风险可控，不会对公司的正常运作和业务发展产生不利影
响。本次担保及决策程序合法有效，符合《关于规范上市公司对外担
保行为的通知》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律
法规的规定，不存在损害公司或中小股东利益的情形,一致同意该担
保事项。
此项议案 9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。
特此公告
上海科泰电源股份有限公司董事会
2015 年 10 月 12 日
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