证券代码：300136 证券简称：信维通信 公告编号：2015-064
深圳市信维通信股份有限公司
第二届监事会第十八次会议决议公告
本公司及其监事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整。没有虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
深圳市信维通信股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015 年 9 月 30 日以书面
的方式向全体监事发出公司第二届监事会第十八次会议的通知。本次会议于 2015 年
10 月 12 日在公司董事会会议室召开。
本次会议由监事王可夫先生召集和主持，应出席监事 3 人，实际出席 3 人。会议
符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规以及公司章程的有关规定。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过了公司《2015 年第三季度报告》
监事会对董事会编制的《2015 年第三季度报告》进行了认真审核，并提出如下书
面审核意见：经审核，监事会认为董事会编制和审核《2015 年第三季度报告》的程序
符合法律、法规和中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司
2015 年第三季度经营的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本议案以 3 票同意，0 票弃权，0 票反对获得通过
2、审议通过了《关于公司对深圳亚力盛连接器有限公司提供连带责任担保的议
案》
本公司对深圳亚力盛连接器有限公司从中国工商银行股份有限公司深圳福园支
行获得的授信及融资提供连带责任保证担保，同意本公司签署及履行《最高额保证合
同》（下称“保证合同”）以及其它相关文件，本公司对如下债务承担连带保证责任。
(1)、金额：不超过人民币伍仟万元整(含等值外币)。
(2)、期限：壹年。
备注：实际金额、期限、业务品种等以公司最终与中国工商银行签订的相关合同
1
约定为准。
监事会审核认为本次担保符合相关的法律法规及监管要求。
本议案以 3 票同意，0 票弃权，0 票反对获得通过。
3、审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》
监事会认为：公司及控股子公司使用闲置自有资金购买低风险、流动性高的理财
产品，有利于提高资金使用效率，增加公司及控股子公司现金资产收益，不影响日常
资金正常周转需要和主营业务的正常开展，不存在损害公司及中小股东利益的情形。
同意公司及控股子公司本次使用闲置自有资金购买低风险、流动性高的理财产品
事项。
本议案以 3 票同意，0 票弃权，0 票反对获得通过。
特此公告。
深圳市信维通信股份有限公司
监事会
二零一五年十月十二日
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