证券代码：300136 证券简称：信维通信 公告编号：2015-063
深圳市信维通信股份有限公司
第二届董事会第十九次会议决议公告
本公司及其董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没
有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
深圳市信维通信股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十九次会
议于 2015 年 10 月 12 日在公司董事会会议室以现场加通讯表决方式召开。召开本次
会议的通知及会议资料于 2015 年 9 月 30 日以直接送达或电子邮件方式送达各位董
事。应参加表决的董事 9 名，实际参加表决的董事 9 名。
会议由公司董事长彭浩先生主持，公司部分监事、高级管理人员列席了本次会
议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
与会董事就会议议案进行了审议、表决，形成了如下决议：
1、审议通过了公司《2015 年第三季度报告》及其摘要
公司《2015 年第三季度报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案以 9 票同意，0 票弃权，0 票反对获得通过。
2、审议通过了《关于聘任毛大栋先生为公司董事会秘书的议案》
公司原董事会秘书杜敏女士因个人原因辞去董事会秘书职务，现任命毛大栋先
生为公司董事会秘书。
毛大栋先生简历：
毛大栋，男，中国公民，无境外居留权，1973 年出生，本科学历，会计。2001 年 3 月至
2006 年 5 月任深圳石化电器实业有限公司： 成本会计，总账会计，会计主管；2006 年 6 月至
2009 年 9 月任橡果国际（ATV，2007 年 5 月纽交所上市）旗下上海好记星深圳公司，财务经理；
2009 年 9 月至 2011 年 5 月任橡果国际（ATV）旗下益阳宇康通信设备有限公司（深圳）财务经
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理；2011 年 5 月至 2011 年 8 月任本公司财务经理；2011 年 8 月至今任本公司财务总监；2014
年 6 月至今任本公司董事。截止目前，毛大栋先生持有公司股权激励限制性股票 560,000 股。
毛大栋先生与公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；未受过中国证监会及
其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
关联董事毛大栋先生回避表决。
本议案以 8 票同意，0 票弃权，0 票反对获得通过。
3、审议通过了《关于公司对深圳亚力盛连接器有限公司提供连带责任担保的议
案》
本公司对深圳亚力盛连接器有限公司从中国工商银行股份有限公司深圳福园支
行获得的授信及融资提供连带责任保证担保，同意本公司签署及履行《最高额保证
合同》（下称“保证合同”）以及其它相关文件，本公司对如下债务承担连带保证责
任。
(1)、金额：不超过人民币伍仟万元整(含等值外币)。
(2)、期限：壹年。
备注：实际金额、期限、业务品种等以公司最终与中国工商银行签订的相关合
同约定为准。
在办理上述银行授信协议项下逐笔业务时，本决议均为有效，不再另行出具董
事会决议。
本议案以 9 票同意，0 票弃权，0 票反对获得通过。
4、审议通过了《关于向中信银行股份有限公司深圳分行申请集团综合授信额度
的议案》
公司向中信银行股份有限公司深圳分行申请集团综合授信额度，金额为人民币
贰亿叁仟万元整 (含等值外币)，期限两年，其中壹亿元综合授信额度以公司的应收
账款质押担保，同意其全资子公司深圳亚力盛连接器有限公司可使用该额度叁仟万
元整，期限一年，并由公司提供连带责任担保。
备注：实际金额、期限、业务品种等以公司最终与中信银行签订的相关合同约
定为准。
在办理上述银行授信协议项下逐笔业务时，本决议均为有效，不再另行出具董
事会决议。
本议案以 9 票同意，0 票弃权，0 票反对获得通过。
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5、审议通过了《关于向中国民生银行深圳分行申请银行授信额度的议案》
公司向中国民生银行深圳分行申请银行授信额度，金额为不超过人民币贰亿元
整 (含等值外币)。
(1)、金额：人民币贰亿元整(含等值外币)。
(2)、期限：壹年。
(3)、授信方式：信用。
其中公司全资子公司信维创科通信技术（北京）有限公司在上述额度有效期内，
可共用部分额度，金额为人民币伍仟万元整（含等值外币），公司对信维创科通信技
术（北京）有限公司使用该额度项下的银行借款提供连带责任保证。
备注：实际金额、期限、业务品种等以我司最终与中国民生银行签订的相关合
同约定为准。
在办理上述银行授信协议项下逐笔业务时，本决议均为有效，不再另行出具董
事会决议。
本议案以 9 票同意，0 票弃权，0 票反对获得通过。
6、审议通过了《关于向上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行申请综合授信
额度的议案》
公司向上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行申请综合授信额度，金额为人
民币壹亿贰仟万元整 (含等值外币)。
(1)、金额：人民币壹亿贰仟万元整(含等值外币)。
(2)、期限：一年。
(3)、授信方式：信用。
备注：实际金额、期限、业务品种等以公司最终与浦发银行签订的相关合同约
定为准。
在办理上述银行授信协议项下逐笔业务时，本决议均为有效，不再另行出具董
事会决议。
本议案以 9 票同意，0 票弃权，0 票反对获得通过。
7、审议通过了《关于向前租融资租赁有限公司申请融资租赁的议案》
为优化公司债务结构，增加长期借款比例，公司拟与前租融资租赁有限公司签
订相关售后回租合同，将公司拥有的部分生产设备以“售后回租”租赁方式与前租
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融资租赁有限公司开展融资租赁交易，融资金额不超过人民币 12,000 万元，融资
期限为三年。公司董事会授权董事长彭浩先生全权代表公司与前租融资租赁有限公
司签署上述融资租赁项下的有关合同、协议、凭证等各项法律文件。
《关于向前租融资租赁有限公司申请融资租赁的公告》详见巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
本议案以 9 票同意，0 票弃权，0 票反对获得通过。
8、审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》
为提高资金使用效率，在不影响公司及控股子公司正常经营的情况下，利用公
司闲置资金购买低风险、流动性高的理财产品，以更好地实现公司资金的保值增值，
维护公司股东的利益。
投资额度：公司及控股子公司拟使用自有资金不超过人民币 3 亿元（含等值外
币）购买低风险、流动性高的理财产品，在上述额度内，资金可循环滚动使用。
投资期限：自获董事会审议通过之日起一年内有效。单个理财产品的投资期限
不得超过一年。
《关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告》详见巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
本议案以 9 票同意，0 票弃权，0 票反对获得通过。
特此公告。
深圳市信维通信股份有限公司
董事会
二零一五年十月十二日
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