证券代码：300016 证券简称：北陆药业 公告编号：2015-067
北京北陆药业股份有限公司
第五届监事会第十七次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
北京北陆药业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十七
次会议于2015年10月12日上午在公司会议室以现场及通讯相结合的方式召
开，会议通知以直接、邮件、传真方式送达各位监事。本次会议应出席监事5
人，实际出席监事5人，实际参加表决监事5人。本次会议的召集召开程序符
合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席向青女士主持，
与会监事以记名投票方式审议通过《关于公司非公开发行股票方案的股东大
会决议有效期延期的议案》。
公司第五届监事会第九次会议和2014年第三次临时股东大会审议通过了
《关于公司2014年非公开发行股票方案的议案》，根据此议案，该决议自股东
大会审议通过之日起12个月内有效。为确保公司本次非公开发行股票有关事宜
的持续、有效进行，根据《公司法》、《证券法》等法律法规以及《公司章程》
的有关规定，监事会同意延长本次非公开发行股票决议的有效期，使该决议的
有效期自前次有效期到期之日起延长3个月，即自2014年10月17日召开的二○
一四年第三次临时股东大会通过之日起15个月内有效。
详细内容参见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等中国证监会指定信息
披露网站相关公告。
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本项议案需提请公司二○一五年第三次临时股东大会审议。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
北京北陆药业股份有限公司 监事会
二○一五年十月十二日
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