上海市锦天城（北京）律师事务所
关于好利来（中国）电子科技股份有限公司
2015 年第三次临时股东大会的
法律意见
致：好利来（中国）电子科技股份有限公司
上海市锦天城（北京）律师事务所（以下简称“锦天城”）接受好利来（中
国）电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派律师出席公司
2015 年第三次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”或“股东大会”），并依
据《中华人民共和国公司法》（以下简称 “《公司法》”）、《上市公司股东
大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）等法律、法规、规章、规范性文
件以及《好利来（中国）电子科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章
程》”）的规定，就公司本次股东大会的召集、召开程序，出席会议人员的资
格，召集人资格，会议表决程序、表决结果等有关事宜出具法律意见。
锦天城律师依据对我国现行法律、法规、规章及其他规范性文件的理解
和对公司提供的与本次股东大会有关的文件、资料进行审查判断的情况发表
法律意见。
锦天城律师依据《证券法》、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》
和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定及本法律意见出具
日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和
诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见所认定的事实真实、
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准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。
锦天城同意将本法律意见的内容随公司其他公告文件一并予以公告，并
对本法律意见中的内容承担责任。
锦天城律师按照律师行业公认的业务标准，现出具法律意见如下：
一、本次股东大会的召集、召开程序
经锦天城律师查验，公司董事会于 2015 年 9 月 16 日在《证券日报》、
《证券时报》、巨潮资讯网刊登了《好利来（中国）电子科技股份有限公司
关于召开 2015 年第三次临时股东大会的通知》（以下简称“《会议通知》”），
对本次股东大会召开的时间、地点、会议方式、出席对象、审议事项、登记
办法等有关事宜予以了公告。
本次股东大会由公司董事会召集，采取现场投票和网络投票相结合的方
式召开。现场会议于 2015 年 10 月 12 日（星期一）15:00，在福建省厦门市
湖里区枋湖路 9-19 号好利来综合楼六楼会议室召开；网络投票的时间为 2015
年 10 月 11 日至 2015 年 10 月 12 日，其中，通过深圳证券交易所交易系统
进行网络投票的具体时间为：2015 年 10 月 12 日 9：30 至 11：30、13：00
至 15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2015
年 10 月 11 日 15:00 至 2015 年 10 月 12 日 15：00 期间的任意时间。
经查验，本次股东大会的《会议通知》已于股东大会召开 15 日前以公告
方式发出，会议实际召开的时间、地点、方式与公告一致。
二、出席本次股东大会人员的资格及召集人资格
本次股东大会由公司董事会召集，董事长黄舒婷女士主持。
经查验，出席本次股东大会的股东（含股东代理人）共 4 人，代表公司
股份 50,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 74.9850%。
其中：出席本次股东大会现场会议的股东（含股东代理人）共 4 人，代
表公司股份 50,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 74.9850%；根据深
圳证券交易所信息中心回传结果，参加本次股东大会网络投票的股东共 0 人，
代表公司股份 0 股，占公司有表决权股份总数的 0%。
此外，公司部分董事、监事、高级管理人员，见证律师到场参加了本次
会议。
锦天城律师认为，出席本次股东大会的人员以及本次股东大会的召集人
均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规章、规范性文件及
《公司章程》的规定。
三、本次股东大会的表决程序及表决结果
根据公司董事会的说明，在本次股东大会的《会议通知》发出后没有接
到股东提出的新议案。
经现场见证，本次股东大会就《会议通知》中所列明的事项进行了审议
表决，并在按照《公司章程》及相关规则确定的程序进行了计票、监票后，
当场公布了表决结果。
根据现场投票和网络投票的统计结果，本次股东大会审议的具体议案及
表决结果如下：
1、《关于变更募投项目建设规模和内容的议案》
表决结果：50,000,000 股同意，占出席会议有表决权股份总数的 100%；
0 股反对；0 股弃权；该议案获得通过。
其中，中小股东（指除单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的
其他股东）的表决结果：同意 1,000,000 股，占出席会议中小投资者所持股
份的 100%；反对 0 股，占出席会议中小投资者所持股份的 0%；弃权 0 股，
占出席会议中小投资者所持股份的 0%。
根据锦天城律师的查验，本次股东大会所审议的事项与《会议通知》中
列明的事项相符，不存在对原有议案进行修改或对未列明的事项进行表决的
情形。
锦天城律师认为，本次股东大会的表决程序及表决结果符合《公司法》、
《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章、规范性文件以及《公司章
程》的有关规定。
四、结论意见
综上所述，锦天城律师认为，公司本次股东大会的召集召开程序、出席
会议的人员资格，召集人资格，表决程序、表决结果等事宜均符合法律、法
规、规章、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会合法有效。
（以下无正文）
（本页为《上海市锦天城（北京）律师事务所关于好利来（中国）电子
科技股份有限公司 2015 年第三次临时股东大会的法律意见》之签章页，无正
文。）
上海市锦天城（北京）律师事务所（盖章）
负责人：傅东辉
见证律师（签字）：
谭 昆 仑：
齐 欣：
2015 年 10 月 12 日
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