股票代码:000958 股票简称:东热能源 公告编号:2015-076
石家庄东方能源股份有限公司
关于召开 2015 年第二次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
根据石家庄东方能源股份有限公司(以下简称“本公司”或“公
司”)第五届董事会第十四次会议决议(公告编号:2015-075,详见
《中国证券报》及巨潮信息网),公司定于2015年10月28日以现场投
票与网络投票相结合的表决方式召开石家庄东方能源股份有限公司
2015年第二次临时股东大会,现将会议有关事项公告如下:
一、会议召开基本情况
1、召集人:公司董事会
2、会议股权登记日:2015年10月23日。
3、会议召开日期和时间:
(1)现场会议召开时间:2015年10月28日下午14:30时。
(2)网络投票时间: 通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为
2015年10月28日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;通过深圳证
券交易所互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)投票的时
间为2015年10月27日下午15:00至2015年10月28日15:00期间的任意
时间。
(3)提示公告:公司将于2015年10月26日发布提示性公告。
4、会议召开方式:采取现场投票与网络投票相结合的方式。本公
司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平
台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。本公司股
东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式,同一表决权出现
重复投票表决的,第二次有效投票结果为准。
5、会议出席对象:
(1)凡2015年10月23日下午交易结束后在中国证券登记结算有限
责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权以本通知公布的方
式出席本次临时股东大会及参加表决;不能亲自出席现场会议的股东
可授权他人代为出席 (被授权人不必为本公司股东),或在网络投票
时间内参加网络投票。
(2)公司董事、监事和高级管理人员。
(3)公司聘请的见证律师、保荐代表人。
6、现场会议召开地点:公司会议室。
二、会议审议事项
1、《关于修改公司章程的议案》
除上述各项议案外,本次股东大会设置总议案。股东对总议案表
决时,如果股东先对各议案或各子议案的一项或多项投票表决,然后
对总议案投票表决,以股东已投票表决的各议案和子议案的表决意见
为准;未投票表决的议案和子议案,以对总议案的投票表决意见为准。
如果股东先对总议案投票表决,然后对各议案或各子议案的一项或多
项议案投票表决,则以对总议案的投票表决意见为准。
三、现场会议登记方法
1、登记时间: 2015 年 10 月 27 日(上午 9:30—12:00,下午
14:00—17:00)办理登记。未在规定时间内办理登记手续的,视为放
弃出席会议资格。
2、登记方式
(1)自然人须持本人身份证原件、股东账户卡、持股凭证进行登
记;
(2)法人股东须持营业执照复印件、法人代表证明或法定代表人
授权委托、股东账户卡、持股凭证、出席人身份证进行登记;
(3)委托代理人须持本人身份证原件、授权委托书原件、委托人
身份证、委托人股东账户卡和持股凭证进行登记;
(4)异地股东可以书面信函或传真办理登记。
3、登记地点:河北省石家庄市东方能源股份有限公司资本市场
与股权部
通讯地址:河北省石家庄市东方能源股份有限公司公司资本市
场与股权部
邮政编码:050031
传真号码:0311-85053913
四、参加网络投票的具体操作流程
1、采用交易系统投票的投票程序
(1)本次股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为 2015 年
10 月 28 日上午 9:00-11:30、下午 13:00-15:00,投票程序比照深圳
证券交易所新股申购业务操作。
(2)投票代码:360958;投票简称:东方投票
(3)股东投票的具体程序为:
①买卖方向为买入投票;
②在“委托价格”项下填报本次股东大会的议案序号,100 元代
表总议案,如 1.00 元代表议案 1,2.00 元代表议案 2,依此类推。
每一议案应以相应的委托价格分别申报。
各项议案设置情况如下:
议案序号 议案内容 对应申报价格
100 总议案 100 元
1 《关于修改公司章程的议案》 1.00 元
③在“委托数量”项下填报表决意见,1 股代表同意,2 股代表反对,
3 股代表弃权;
④对同一议案的投票只能申报一次,不能撤单;
⑤不符合上述规定的申报无效,深圳证券交易所交易系统作自动撤
单处理。
2、采用互联网投票的投票程序
(1)股东获取身份认证的具体流程
按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》
的规定,股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。申
请服务密码的,请登陆网址 http://wltp.cninfo.com.cn 的密码服
务专区注册,填写相关信息并设置服务密码。申请数字证书的,可向
深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。
(2)股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址
http://wltp.cninfo.com.cn 的互联网投票系统进行投票。
(3)投资者进行投票的时间
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2015
年 10 月 27 日 15:00 至 2015 年 10 月 28 日 15:00 期间的任意时间。
五、其他事项
1、会议联系方式:
联系电话:0311-85053913
传真:0311-85053913
联系人:徐会桥
邮编:050031
2、会议费用:会议预期半天,参会股东交通食宿费自理。
石家庄东方能源股份有限公司董事会
2015 年 10 月 10 日
附件 1:授权委托书
授权委托书
兹全权委托 先生(女士)代表我单位(个人)出席石家庄
东方能源股份有限公司 2015 年第二次临时股东大会,并授权其行使
会议议案的表决权。
委托人签名: 委托人身份证号码
委托人持股数: 委托人股东帐户号:
受托人签名: 受托人身份证号码:
委托日期:
注:授权委托书剪报及复印件经股东签字后均有效。
表决情况:
议案序号 议案内容 表决情况(赞成
√;反对×;弃
权 0)
100 总议案
1 《关于修改公司章程的议案》