股票代码：002769 股票简称：普路通 公告编号：2015-30 号
深圳市普路通供应链管理股份有限公司
第三届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
会议届次：第三届董事会第一次会议
召开时间：2015 年 10 月 10 日
召开地点：深圳市普路通供应链管理股份有限公司会议室
表决方式：现场表决结合通讯表决的方式
会议通知和材料发出时间及方式：2015 年 10 月 2 日以电话、电子邮件及其他方式送达。
应出席董事人数：9 人 实际出席董事人数：9 人（董事：徐汉杰以通讯方式出席会议）
本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及相关法律、法规的规定。
本次会议由董事长陈书智先生主持。
二、董事会会议审议情况
经出席本次会议的有表决权董事审议通过如下决议：
（一）审议并通过《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》。
选举陈书智先生为公司第三届董事会董事长，任期与本届董事会一致。
表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。
（二）审议并通过《关于选举公司第三届董事会专门委员会成员的议案》。
选举陈书智先生、张云女士、赵野先生、何帆先生、邹勇先生为第三届董事会战略委员
会成员，其中陈书智先生为召集人；选举潘斌先生、董玮先生、陈书智先生为第三届董事会
提名委员会成员，其中董玮先生为召集人；选举董玮先生、潘斌先生、张云女士为第三届董
事会薪酬委员会成员，其中潘斌先生为召集人；选举傅冠强先生、潘斌先生、张云女士为第
三届董事会审计委员会成员，其中傅冠强先生为召集人。以上任期均与本届董事会一致。
表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。
（三）审议并通过《关于聘任公司总经理的议案》。
聘任张云女士为总经理。其任期与本届董事会一致。
表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。
（四）审议并通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》。
聘任张云女士为公司第三届董事会秘书。其任期与本届董事会一致。
表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。
（五）审议并通过《关于聘任公司副总经理等高管人员的议案》。
聘任赵野先生为公司常务副总经理；
聘任邹勇先生为公司副总经理；
聘任吴君先生为公司副总经理；
聘任师帅先生为公司财务总监；
任期与本届董事会一致。
表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。
（六）审议并通过《关于聘任公司内部审计负责人的议案》。
聘任牟黎明女士担任公司内部审计负责人。任期与本届董事会一致。
表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。
（七）审议并通过《关于修订公司<独立董事工作细则>的议案》。
表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。
该议案尚需公司股东大会审议通过。
（八）审议并通过《关于修订公司<总经理工作细则>的议案》。
表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。
（九）审议并通过《关于修订公司<内部审计制度>的议案》。
表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。
（十）、审议并通过《关于修订公司<董事会战略委员会工作细则>的议案》。
表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。
（十一）审议并通过《关于修订公司<董事会提名委员会工作细则>的议案》。
表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。
（十二）审议并通过《关于修订公司<董事会薪酬与考核委员会工作细则>的议案》。
表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。
（十三）审议并通过《关于修订公司<董事会审计委员会工作细则>的议案》。
表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。
特此公告。
深圳市普路通供应链管理股份有限公司
董事会
2015 年 10 月 10 日
附件：第三届董事会董事长简历
陈书智先生,1963 年出生,中国国籍,无境外永久居留权,研究生学历。曾先后任深圳市康
佳电子总公司品质管理经理、深圳市深飞激光光学系统有限公司销售部经理、深圳中航集团
天科机电有限公司总经理、TCL 集团电脑科技有限公司显示事业部经理、西安交大博通资
讯股份有限公司副总经理、深圳市联维尔实业发展有限公司总经理、怡亚通副总裁。现任公
司董事长。
总经理、董事会秘书简历
张云女士,1973 年出生,中国国籍,无境外永久居留权,研究生学历。曾先后任怡亚通的客
户服务部经理、上海分公司总经理、销售中心总经理。现任公司董事、总经理、董事会秘书。
副总经理简历
赵野先生,1965 年出生,中国国籍,无境外永久居留权,研究生学历。曾先后任洛阳 014 中
心第二研究室工程师、海南省进出口商品检验局工程师、海南华昌科技开发公司副总经理、
上海拓海实业有限公司总经理、深圳市大云实业有限公司总经理、怡亚通销售中心事业三部
总经理。现任公司董事、副总经理。
邹勇先生,1980 年出生,中国国籍,无境外永久居留权,研究生学历。曾先后任怡亚通全国
物流运作经理、销售中心总经理助理。现任公司董事、副总经理。
吴君先生,1983 年出生,中国国籍,无境外永久居留权,专科学历。曾先后任职于公司总经
办、北京分公司。现任公司副总经理、北京分公司总经理。
财务总监简历
师帅先生,公司财务总监,1976 年出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。曾先后任
深圳市智雄电子销售有限公司财务主管、深圳市科健营销有限公司财务管理部经理助理、长
沙科健信息科技有限公司财务经理、深圳市京基置业有限公司财务部经理助理、深圳市怡景
投资发展有限公司财务经理。现任公司财务总监。
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