抚顺特殊钢股份有限公司
2015 年第四次临时股东大会会议资料
二〇一五年十月十四日
抚顺特殊钢股份有限公司董事会
抚顺特殊钢股份有限公司
2015 年第四次临时股东大会会议议程
会议时间：2015 年 10 月 14 日 15 点 20 分
会议地点：辽宁省抚顺市望花区鞍山路东段 8 号，抚顺特殊钢股份
有限公司办公楼 2 号会议室
出席人员：1、公司股东或股东授权代表
2、公司董事、监事和其他高级管理员
3、公司聘请的律师
会议方式：现场会议结合网络投票
主 挂 人：董事长 杨 华
会议议程：
序号 会议议程
第一项 审议《关于为大连特钢银行授信提供担保的议案》
第二项 股东或股东授权代表投票表决
第三项 宣布投票表决结果
第四项 律师出具并宣读法律意见
第五项 宣读股东大会决议
第六项 股东和股东授权代表、公司董事签署会议文件
第七项 宣布会议结束
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议案一
抚顺特殊钢股份有限公司
关亍为大连特钢银行授信提供担保的议案
各位股东及股东代表：
2015 年 9 月 28 日，公司第六届董事会第六次会议已经审议通过
为关联单位大连特钢本次银行授信提供担保，现将本次担保提交股东
大会审议。
一、担保情况概述
公司关联单位大连特钢向吉林银行申请总额为 45,000 万元流动
资金贷款授信，为保证授信及贷款业务的顺利进行，公司拟为大连特
钢提供不可撤销的连带责任保证，担保总额 45,000 万元，净额 30,000
万元，担保期限 1 年。
大连特钢经营稳定，对公司的融资和经营发展提供了很多帮助。
截至目前，大连特钢为公司 8.75 亿元银行授信业务提供了担保，公
司为大连特钢提供担保不损害公司利益，担保风险可控。
二、被担保人基本情况
1、被担保人的名称：东北特钢集团大连特殊钢有限责任公司
2、法定代表人：杨华
3、注册地点：辽宁省大连市金州区登沙河临港工业区河滨南路
18 号
4、经营范围：钢冶炼、钢压延加工；机电设备安装工程施工（凭
资质证书经营）；冶金技术咨询；机械设备租赁（专项审批除外）；国
内一般贸易（法律、行政法规禁止的项目除外；法律、行政法规限制
的项目取得行业许可后方可经营）；货物进出口、技术进出口
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5、其他基本情况
单位：万元
单位名称 注册资本 资产总额 负债总额 净资产
大连特钢 268,900 1,692,071 1,400,448 291,622
注：2015 年 6 月 30 日数据,未经审计。
6、被担保人与公司关系
大连特钢是公司控股股东东北特殊钢集团有限责任公司（以下简
称“东北特钢集团”）的控股子公司，东北特钢集团持股比例为 99.94%。
公司与被担保人同为东北特钢集团的控股子公司，本次担保构成
关联交易，东北特钢集团将回避表决。
三、担保协议的主要内容
担保人：抚顺特殊钢股份有限公司
被担保人：东北特钢集团大连特殊钢有限责任公司
债权人：吉林银行
担保授信总额：45,000 万元、净额 30,000 万元
担保范围：包括主债权本金、利息、复利、罚息、违约金、损害
赔偿金、实现债权的费用（包括但不限于诉讼费、律师费、公证费用、
执行费用等）、因债务人违约而给债权人造成的损失和其他所有应付
费用等。
担保方式：连带责任保证
保证期限：担保期限 1 年（自合同签订之日起计算）。
四、提供担保的目的及对公司的影响
大连特钢是公司从事特殊钢和合金材料业务的重要合作伙伴，拥
有公司产品拓展所必须的大规格轧制和锻造设备，公司部分产品的制
造工序需要大连特钢装备的协助。此外，大连特钢为公司银行授信提
供了担保。截至目前，大连特钢为公司银行授信担保余额为 8.75 亿
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元，本次担保属互保。公司为大连特钢提供担保是巩固双方合作关系
的需要，是公司发展大规格特殊钢和合金材料业务的保证。为大连特
钢提供融资支持有利于公司扩大在高端材料领域与大连特钢进行的
工序合作，增强公司产品的竞争力，更好的服务公司发展战略。
五、董事会意见
公司本次为大连特钢提供担保属互保行为，大连特钢与公司同属
于东北特钢集团，信息沟通及时，联系紧密，本次担保有利于公司生
产经营和发展，风险可控，不会损害公司和股东、特别是中小股东利
益。
公司独立董事发表意见认为，为大连特钢提供担保是公司生产经
营和业务发展的需要，履行了合法程序，体现了诚信、公平、公正的
原则，不存在损害公司和股东、特别是中小股东利益的行为，一致同
意上述担保事项。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至公告披露日公司及其控股子公司对外担保总额 8.4 亿元，占
公司最近一期经审计净资产的比例 48.04%。其中，公司对全资子公
司提供的担保总额 0.4 亿元。公司无逾期担保事项。
请审议。
抚顺特殊钢股份有限公司董事会
二〇一五年十月十四日
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