证券代码：002237 证券简称：恒邦股份 公告编号：2015-061
山东恒邦冶炼股份有限公司
第八届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
山东恒邦冶炼股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015 年 9 月 30 日以电话、
电子邮件及专人送达等方式发出，会议于 2015 年 10 月 9 日下午在山东省烟台市牟
平区水道镇金政街 11 号公司 1 号办公楼三楼第一会议室召开，本次会议由与会董事
推举王信恩先生主持。应到董事 9 人，实到董事 9 人。本次会议的召开符合《公司
法》、《公司章程》等有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，通过如下决议：
1、以投票表决方式，审议通过《关于选举公司第八届董事会董事长、副董事长
的议案》
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
选举王信恩先生为公司第八届董事会董事长，选举曲胜利先生为公司第八届董
事会副董事长。任期自董事会通过之日起计算，至本届董事会届满。简历见附件。
2、以举手表决方式，审议通过《关于选举董事会专门委员会的议案》
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
选举董事会各专门委员会委员如下，任期自本届董事会通过之日起计算，至本
届董事会换届为止。
（1）战略委员会
战略委员会由王信恩先生、曲胜利先生、黄祥华先生组成，其中，黄祥华先生
为独立董事，王信恩先生为召集人。
（2）审计委员会
审计委员会由战淑萍女士、金福海先生、赵吉剑先生组成，其中，战淑萍女士、
金福海先生为独立董事，战淑萍女士为召集人。
（3）薪酬与考核委员会
薪酬与考核委员会由金福海先生、黄祥华先生、张克河先生组成，其中金福海
先生、黄祥华先生为独立董事，金福海先生为召集人。
（4）提名委员会
提名委员会由黄祥华先生、金福海先生、王家好先生组成，其中黄祥华先生、
金福海先生为独立董事，黄祥华先生为召集人。
3、以举手表决方式，审议通过《关于聘任公司总裁的议案》
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
经董事会提名，与会董事一致同意，聘任曲胜利先生为公司总裁，任期自本届
董事会通过之日起计算，至本届董事会届满。简历见附件。
4、以举手表决方式，审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
经董事会提名，聘任张俊峰先生担任公司董事会秘书，任期自本届董事会通过
之日起计算，至本届董事会届满。简历见附件。
5、以举手表决方式，审议通过《关于聘任其他高级管理人员的议案》
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
经总裁提名，聘任赵吉剑先生为公司副总裁，聘任张克河先生（财务负责人）、
张仁文先生、姜培胜先生、张俊峰先生、李天刚先生、纪旭波先生、刘元辉先生为
公司总监。任期自本届董事会通过之日起计算，至本届董事会届满。简历见附件。
就本次聘任高级管理人员，本公司独立董事发表独立意见如下：
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券交
易所《股票上市规则》、《公司章程》和公司《独立董事工作制度》的有关规定，作
为山东恒邦冶炼股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们对公司第八届
董事会第一次会议关于聘任高级管理人员事项发表独立意见如下：
1、经审阅相关人员的简历等相关资料，未发现有《公司法》规定不得担任公司
高级管理人员的情形，未发现其违反法律、法规、规范性文件的情形，未发现其存
在被中国证监会确认为市场禁入者且禁止尚未解除的情形，也不存在其他不得担任
上市公司高级管理人员之情形；
2、相关人员的提名、聘任程序符合《公司章程》等有关规定；
3、经了解相关人员的教育背景、工作经历和身体状况，能够胜任公司相应岗位
的职责要求，有利于公司的发展。
我们同意董事会的审议结果，同意聘任曲胜利先生担任公司总裁，聘任赵吉剑
先生为副总裁，聘任张克河先生（财务负责人）、张仁文先生、姜培胜先生、张俊峰
先生、李天刚先生、纪旭波先生、刘元辉先生为公司总监，聘任张俊峰先生为董事
会秘书。
6、以举手表决方式，审议通过《关于聘任证券事务代表的议案》
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
聘任夏晓波先生为公司证券事务代表，至本届董事会届满。简历见附件。
7、以举手表决方式，审议通过《关于聘任公司内部审计部门负责人的议案》
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
聘任王英连女士为公司内部审计部门负责人，至本届董事会届满。简历见附件。
三、备查文件
1、山东恒邦冶炼股份有限公司第八届董事会第一次会议决议。
2、山东恒邦冶炼股份有限公司独立董事关于聘任高级管理人员的独立意见。
特此公告。
附件：董事长、副董事长、高级管理人员及证券事务代表、内部审计部门负责
人简历。
山东恒邦股份股份有限公司
董 事 会
2015 年 10 月 10 日
附件
董事长、副董事长简历
王信恩先生，男，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，1950年11月出生，大
专学历，高级经济师。曾任牟平绣花厂车间主任、牟平造纸厂副厂长、牟平皮鞋材
料厂副厂长。现为本公司董事长，兼任恒邦集团董事长、威海恒邦董事长、恒邦泵
业董事长、杭州建铜董事长、金兴矿业董事长、铜陵华金董事长、恒邦贸易董事长、
昆嵛路桥董事长。同时，王信恩还担任烟台市牟平区人大常委，烟台市牟平区工商
联合会会长，烟台市工商联合会副会长，烟台市人大代表，中国黄金报理事会理事。
王信恩先生持有恒邦集团有限公司 30.90%的股份；间接持有公司股票数量为
10092.06 万股，直接持有公司 6240 万股，占股份总额的 17.94%；为公司实际控制
人，在任职期间未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
曲胜利先生，男，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，1966年1月出生，博士，
高级工程师。1990 年起历任原牟平县黄金冶炼厂车间主任、公司企管科科长、生产
技术科科长、调度室主任。现任本公司董事、总经理，兼任威海恒邦董事，养马岛
旅行社董事长。
曲胜利先生持有恒邦集团有限公司 10.21%的股份，间接持有公司股票数量为
3334.63 万股，占股份总额的 3.66%，未直接持有本公司股票，未受过中国证监会及
其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
高级管理人员简历
曲胜利先生，简历见上述副董事长简历。
赵吉剑先生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，1970 年 2 月出生，大专学
历，化验技师。曾任公司化验室主任、原料处经理、公司监事、供应部部长。现任
本公司副总裁、原料总监。
赵吉剑先生持有恒邦集团有限公司 1.37%的股份，间接持有公司股票数量为
447.45 万股，占股份总额的 0.49%，未直接持有本公司股票，未受过中国证监会及
其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
张克河先生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，1962 年 9 月出生，大专学
历。曾供职于哈沟山金矿，1994 年起一直负责公司财务工作，历任会计主管、财务
负责人、财务部部长。现任本公司副总经理、财务总监。
张克河先生持有恒邦集团有限公司 1.39%的股份，间接持有公司股票数量为
453.97 万股，占股份总额的 0.50%，未直接持有本公司股票，未受过中国证监会及
其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
张仁文先生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，1965 年 10 月出生，高中学
历。先后担任本公司调度室副主任、主任，生化分公司副经理、经理，冶炼一公司
副经理、经理。现任本公司副总经理、行政总监。
张仁文先生与持有公司百分之五以上股东、实际控制人之间不存在关联关系，
未持有公司股份，其在任职期间未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交
易所惩戒。
姜培胜先生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，1969 年 11 月出生，大专
学历。曾任山东恒邦冶炼股份有限公司设备部部长，动力部部长。现任本公司副总
经理、设备动力总监。
姜培胜先生与持有公司百分之五以上股东、实际控制人之间不存在关联关系，
未持有公司股份，其在任职期间未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交
易所惩戒。
张俊峰先生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，1973 年 4 月出生，本科学
历，工程师。曾任公司硫酸二车间主任、硫酸一车间主任、技改办主任、项目管理
部部长、冶炼部部长、技术部部长、办公室主任、总裁助理。现任本公司副总经理、
技术发展总监、董事会秘书。
张俊峰先生与持有公司百分之五以上股东、实际控制人之间不存在关联关系，
未持有公司股份，其在任职期间未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交
易所惩戒。
李天刚先生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，1977 年 2 月出生，大专学
历。先后担任本公司动力车间主任，动力部部长，总监助理，冶炼二公司经理。现
任本公司副总经理、供销总监。
李天刚先生与持有公司百分之五以上股东、实际控制人之间不存在关联关系，
未持有公司股份，其在任职期间未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交
易所惩戒。
纪旭波先生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，1978 年 1 月出生，本科学
历，工程师。曾任公司福禄地金矿车间主任，瓦房店华铜矿业安保部部长，双鸭山
矿业副经理，公司矿山部部长。现任矿业公司经理。
纪旭波先生与持有公司百分之五以上股东、实际控制人之间不存在关联关系，
未持有公司股份，其在任职期间未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交
易所惩戒。
刘元辉先生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，1979 年 11 月出生，大专学
历。曾任威海恒邦生产部副部长、机动部部长、总经理助理、副总经理。现任本公
司冶炼二公司经理。
刘元辉先生与持有公司百分之五以上股东、实际控制人之间不存在关联关系，
未持有公司股份，其在任职期间未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交
易所惩戒。
董事会秘书简历
张俊峰先生，简历见上述高管人员简历。
证券事务代表及内部审计部门负责人简历
夏晓波先生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，1979 年 6 月出生，大专学
历。2003 年 7 月参加工作，曾任公司经理办副主任。现任公司总裁办主任、证券部
部长。
夏晓波先生与持有公司百分之五以上股东、实际控制人之间不存在关联关系，
未持有公司股份，其在任职期间未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交
易所惩戒。
王英莲女士，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，1973 年 12 月出生，大专学
历。先后担任公司企划部统计，审计监管部副部长。现任本公司审计监管部部长。
王英莲女士与控股股东、持有公司股份百分之五以上的股东、实际控制人、其
他董事之间不存在关联关系，未持有本公司股份，其在任职期间未受过中国证监会
及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
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