证券代码：300281 证券简称：金明精机 公告编号：2015-080
广东金明精机股份有限公司
第二届监事会第十八次会议决议公告
本公司及监事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、会议召开情况
广东金明精机股份有限公司(下称“公司”)第二届监事会第十八次会议于
2015 年 10 月 9 日下午 2:00 在汕头市濠江区纺织工业园公司会议室以现场会议
的方式召开。会议通知已于 2015 年 10 月 8 日以书面、电话、传真、电子邮件
等方式通知各位监事。会议应到监事 3 名，实到监事 3 名，会议由监事会主席
李孟东先生主持，本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》
及公司《章程》的规定。
二、会议审议情况：
1、审议通过了关于《公司拟向控股子公司汕头市远东轻化装备有限公司提
供 7350 万元银行固定资产借款担保》的议案；
监事会认为：汕头市远东轻化装备有限公司（以下简称“远东轻化”）为公
司的控股子公司，公司对其具有绝对的控制权，财务风险处于可有效控制的范围
之内，此次公司为远东轻化提供借款担保主要为技改项目建设需要，公司对其提
供担保不会损害公司及股东的利益，同意该事项。
表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
该议案需提交公司 2015 年第三次临时股东大会审议。
2、审议通过了关于《公司拟向子公司提供不超过 1 亿元金融机构信用担保》
的议案；
监事会认为：汕头市远东轻化装备有限公司远东轻化、广东金佳新材料科技有
限公司、汕头市辉腾软件有限公司为公司的子公司，公司对其具有绝对的控制权，
财务风险处于可有效控制的范围之内，此次公司为子公司提供金融机构信用担保主
要为满足其日常经营所需，公司对其提供担保不会损害公司及股东的利益，同意该
事项。
表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。.
该议案需提交公司 2015 年第三次临时股东大会审议。
特此公告。
广东金明精机股份有限公司
监事会
二〇一五年十月九日
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