证券代码：300281 证券简称：金明精机 公告编号：2015-079
广东金明精机股份有限公司
第二届董事会第二十六次会议决议公告
本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、会议召开情况
广东金明精机股份有限公司(下称“公司”)第二届董事会第二十六次会议于
2015 年 10 月 9 日上午 9:00 在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通
知已于 2015 年 10 月 8 日以专人送达、电话、传真、电子邮件等方式送达全体董
事和监事。会议应到董事 7 名，5 名董事以现场方式对议案进行表决，2 名董事
以通讯方式对议案进行表决，会议有效表决票数为 7 票。会议由董事长马镇鑫先
生主持，公司监事及其他高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开程序
符合《中华人民共和国公司法》及公司《章程》的规定。
二、会议审议情况
会议采用记名投票的方式进行表决，经与会的董事表决，审议通过了以下决
议：
1、审议通过了关于《子公司股权转让》的议案
公司全资子公司广东金佳新材料科技有限公司（以下简称“金佳公司”）拟
转让25%股权给自然人王川彬、拟转让金佳公司1%股权给自然人韩冬林、拟转让
金佳公司1%股权给自然人陆婷、拟转让金佳公司1%股权给自然人王莹、拟转让金
佳公司2%股权给自然人吕燕。双方的合作可实现优势互补，抢夺市场先机，快速
占领市场，产生可观的经济和社会效益。具体情况详见公司同日刊登在证监会指
定的信息披露网站上的专项公告《关于转让子公司部分股权的公告》。
本次股权转让不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》
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规定的重大资产重组，无需提交股东大会审议。
表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。
2、审议通过了关于《公司拟向控股子公司汕头市远东轻化装备有限公司提
供 7350 万元银行固定资产借款担保》的议案
根据控股子公司汕头市远东轻化装备有限公司技改项目建设需要，经董事会
认真审议，同意为其提供 7350 万元固定资产借款担保，担保期限为 5 年，同时
授权公司董事长办理具体事宜。
公司独立董事和保荐机构均对该议案发表了明确同意的意见，监事会对该议
案出具了核查意见。 具体内容详见中国证监会指定信息披露网站同日刊载的《关
于公司为控股子公司提供银行担保的公告》。
本议案尚须提交 2015 年第三次临时股东大会审议通过。
表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。
3、审议通过了关于《公司拟向子公司提供不超过 1 亿元金融机构信用担保》
的议案
公司子公司汕头市远东轻化装备有限公司、广东金佳新材料科技有限公司及
汕头市辉腾软件有限公司根据自身生产经营和业务发展的需要，拟向金融机构申
请信用授信担保业务。为保障子公司日常业务的正常开展，满足其生产经营的资
金需要，公司拟向子公司提供金融机构信用担保，总额不超过人民币 1 亿元的担
保，期限为一年。同时授权公司董事长办理具体事宜。
公司独立董事和保荐机构均对该议案发表了明确同意的意见，监事会对该议
案出具了核查意见。 具体内容详见中国证监会指定信息披露网站同日刊载的《关
于公司为子公司提供金融机构信用担保的公告》。
本议案尚须提交 2015 年第三次临时股东大会审议通过。
表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
4、审议通过关于《公司拟委托金融机构向子公司发放信用贷款》的议案
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公司本着资金集中管理的原则，对公司本部及下属子公司资金实施集中管
控，发挥整体规模优势，降低财务融资成本，提升资金使用效益，盘活存量资金。
根据公司现有流动资金的使用情况以及控股子公司生产经营的资金需要，公司拟
委托金融机构向子公司汕头市远东轻化装备有限公司、广东金佳新材料科技有限
公司及汕头市辉腾软件有限公司发放信用贷款，委托贷款总额不超过 1.5 亿元。
同时授权公司董事长办理具体事宜。
上述信用贷款的委托有效期自审议通过之日起一年有效，单笔委托贷款期
限、金额以金融机构出具的《委托贷款业务委托书》为准，委托贷款利率参考中
国人民银行公布的同期贷款基准利率执行。
汕头市远东轻化装备有限公司、广东金佳新材料科技有限公司及汕头市辉腾
软件有限公司为公司控股子公司，本次交易不构成关联交易，本议案无需提交股
东大会审议。
表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
5、审议通过了《关于撤回非公开发行股票申请文件的议案》
鉴于自公司首次公告非公开发行预案至今，资本市场环境及行业情况发生了
诸多变化，经与保荐机构协商，公司拟终止本次非公开发行，同时决定向中国证
监会申请撤回 2015 年度非公开发行股票申报材料。具体内容详见中国证监会指
定的创业板信息披露网站刊登的《关于撤回非公开发行股票申请文件的公告》。
该议案涉及关联交易，关联董事马镇鑫先生、王在成先生、马佳圳先生回避
表决。
表决意见：4 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
6、审议通过了关于《召开 2015 年第三次临时股东大会》的议案
公司定于 2015 年 10 月 27 日(星期二)下午 3:00 在汕头市濠江区纺织工业园
公司会议室召开 2015 年第三次临时股东大会，审议相关议案，会议通知详见中
国证监会指定的创业板信息披露网站。
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表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
特此公告。
广东金明精机股份有限公司董事会
二〇一五年十月九日
4
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