证券代码:000048 证券简称:康达尔 公告编号:2015-079
深圳市康达尔(集团)股份有限公司
第八届董事会 2015 年第五次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市康达尔(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会 2015
年第五次临时会议于 2015 年 10 月 9 日以通讯方式举行。会议通知于 2015 年 9
月 30 日以邮件和电话方式送达各位董事。会议应表决董事 11 名,实际表决董事
11 名。会议由董事长罗爱华女士主持。会议的召开和表决程序符合《公司法》
和《公司章程》的有关规定。
会议审议通过《公司关于深圳证监局责令整改措施决定的整改报告》。
表决结果:11票通过、0票反对、0票弃权。
特此公告
深圳市康达尔(集团)股份有限公司董事会
二〇一五年十月十日