证券代码：002163 证券简称：中航三鑫 公告编号：2015-074
中航三鑫股份有限公司
2015 年第二次临时股东大会决议公告
本公司及全体董事会成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
一、 重要提示
本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案。
二、 会议召开的情况
1、会议召集人：公司第五届董事会
2、现场会议召开时间：2015 年 10 月 9 日（周五）下午 15：00
网络投票时间为：2015 年 10 月 8 日—2015 年 10 月 9 日
其中，通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为：2015 年 10
月 9 日上午 9:30 至 11:30,下午 13:00 至 15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2015 年
10 月 8 日下午 15:00 至 2015 年 10 月 9 日下午 15:00 的任意时间。
3、会议地点：深圳市南山区南海大道 2061 号新保辉大厦 17 楼会议室。
4、会议方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。
5、主持人：公司董事王海林女士
6、会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《股票上
市规则》及《公司章程》等有关规定。
三、会议的出席情况
通过现场和网络投票的股东 10 人，代表股份 359,413,768 股，占上市公
司总股份的 44.7282％,其中，通过现场投票的股东 4 人，代表股份 359,337,419
股，占上市公司总股份的 44.7187％；通过网络投票的股东 6 人，代表股份
76,349 股，占上市公司总股份的 0.0095％；现场和网络投票出席的中小股东
代表股份合计 76,349 股，占总股本 80,355 万股的 0.0095%。
董事王海林女士主持了会议，会议对董事会公告的议案进行了讨论和表决。
1
公司部分董事、监事及高级管理人员和见证律师出席了本次会议。
四、提案审议和表决情况
本次股东大会按照会议议程，会议采用记名投票方式进行了表决，具体表决
结果如下：
1、审议通过《关于控股股东为公司提供委托贷款事项涉及关联交易的议案》，
该同意 122,185,249 股，占出席本次股东大会的股东或股东代理人所持有效表决
权的 99.9664％；反对 0 股，占出席本次股东大会的股东或股东代理人所持有效
表决权的 0.0000％；弃权 41,100 股（其中因未投票默认弃权 0 股），占出席本
次股东大会的股东或股东代理人所持有效表决权的 0.0336％。关联股东中航通
用飞机有限责任公司、中国贵州航空工业（集团）有限责任公司、深圳贵航实业
有限公司回避表决。
其中出席本次会议持有公司 5%以下股份的股东表决情况：
同意 35,249 股，占出席会议中小股东所持股份的 46.1683％；反对 0 股，
占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 41,100 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 53.8317％。
2、审议通过《关于为海南中航特玻科技有限公司提供担保的议案》，同意
359,372,668 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9886％；反对 0 股，占出
席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 41,100 股（其中因未投票默认弃权
0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0114％。
五、律师出具的法律意见
北京市嘉源律师事务所韦佩律师、文梁娟律师到会见证了本次股东大会，并
出具了法律意见书。该法律意见书认为：公司本次股东大会的召集及召开程序合
法，出席会议人员的资格合法有效，表决程序符合有关法律法规及公司章程的规
定，表决结果合法有效。
特此公告。
中航三鑫股份有限公司董事会
二〇一五年十月十日
2
首页
微信公众号
证券之星APP
