证券代码:600967 证券简称:北方创业 公告编号:临 2015-063 号
包头北方创业股份有限公司
五届二十二次董事会会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
公司全体董事均出席本次董事会。
本次董事会无议案有反对/弃权票。
本次董事会没有议案未获通过。
一、董事会会议召开情况
(一)本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性
文件和公司章程的规定。
(二)包头北方创业股份有限公司五届二十二次董事会会议通知于 2015 年
9 月 29 日以书面和邮件形式告知全体董事。
(三)会议于 2015 年 10 月 9 日以通讯表决方式召开。
(四)会议应参加表决董事 11 名(其中独立董事 5 名),实际参加表决董事
11 名。
二、董事会会议审议情况
审议通过了《关于提请召开公司 2015 年第一次临时股东大会的议案》。(内
容详见公司同日披露的临 2015-064 号《包头北方创业股份有限公司关于召开
2015 年第一次临时股东大会的通知》)
该议案表决结果:同意 11 票,反对 0 票,弃权 0 票。表决并通过了该项议案。
三、报备文件
包头北方创业股份有限公司五届二十二次董事会会议决议
特此公告。
包头北方创业股份有限公司董事会
二〇一五年十月十日
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