证券代码：000790 证券简称：华神集团 公告编号：2015-051
成都华神集团股份有限公司
第十届董事会第十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或
重大遗漏。
二〇一五年十月八日，成都华神集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十
届董事会第十五次会议以现场会议的方式在公司一楼多功能厅召开。本次会议通知
于二〇一五年十月八日发出，应到董事 7 人，实到董事 7 人，符合《公司法》和
《公司章程》的规定和要求。会议由公司董事王仁果先生主持。
一、会议审议了《关于选举第十届董事会董事长的议案》。
鉴于周蕴瑾女士已辞去公司董事长职务，公司 2015 年第一次临时股东大会增补
王仁果先生、王可澄先生、黄顺来先生为公司第十届董事会董事，根据《公司法》
和《公司章程》的规定，经公司第十届董事会磋商，推选王仁果先生（简历见附
件）为公司第十届董事会董事长，任期自董事会选举通过之日起至本届董事会任期
届满时止。
经投票表决：赞同 7 人，反对 0 人，弃权 0 人。通过此议案。
二、会议审议了《关于增补董事会专门委员会委员的议案》。
鉴于周蕴瑾女士、凌蔚女士已辞去公司董事会各专门委员会委员职务，公司
2015 年第一次临时股东大会增补王仁果先生、王可澄先生、黄顺来先生为公司第十
届董事会董事，根据相关规定，董事会增补王仁果先生、王可澄先生（简历见附
件）为公司第十届董事会战略委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会、提名委员
会委员，同时由王仁果先生担任战略委员会召集人。以上各专业委员会增补委员的
任期自董事会选举通过之日起至本届董事会任期届满时止。
投票表决：赞同 7 人，反对 0 人，弃权 0 人。通过此议案。
三、会议审议了《关于公司向交通银行申请贷款授信的议案》。
公司 2014 年度在交通银行股份有限公司成都草堂支行（以下简称“交通银行成
都草堂支行”）取得的 3800 万元短期流动资金贷款即将到期。
根据公司经营和发展的需要，公司拟按期归还以上贷款后，继续向交通银行成
都草堂支行申请该贷款的授信业务，具体贷款授信方案为：
1、由交通银行成都草堂支行向公司提供人民币最高本金余额 3800 万元的短期
流动资金贷款授信业务，期限为一年；
2、由四川华神集团股份有限公司为公司该贷款授信业务提供担保，担保方式
为：以四川华神集团股份有限公司持有的成都华神集团股份有限公司股份 1300 万股
作质押，质押期限为一年。
经投票表决：赞同 7 人，反对 0 人，弃权 0 人。通过此议案。
特此公告
成都华神集团股份有限公司
董 事 会
二〇一五年十月八日
附件：
王仁果，男，1972 年 11 月出生，研究生学历。四川泰合置业集团有限公司董事
长，四川华神集团股份有限公司董事。曾任南充罐头厂销售科主管，南充华港亚有
限公司总经理，四川广安宏立房地产开发有限公司总经理，南充市商业银行董事、
监事。系本公司实际控制人，未直接持有上市公司股份，也未受过中国证监会及其
他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要
求的任职条件。
王可澄，男，1963 年 9 月出生，本科。四川泰合置业集团有限公司董事会战略
委员会主任，四川华神集团股份有限公司董事。曾在南充财贸学校任教，曾任重庆
国投证券部高级经理，西南证券公司重庆投行部总经理，平安证券投资银行西南部
总经理，上海望春花股份有限公司董事总经理，四川华神集团股份有限公司副董事
长，四川省丝绸进出口集团有限公司董事长，四川海特集团副总裁，西安金源电气
股份有限公司董事副总经理，四川嘉美东方教育咨询公司董事长。与本公司实际控
制人不存在关联关系，未持有上市公司股份，也未受过中国证监会及其他有关部门
的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条
件。
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