股票代码：600078 股票简称：澄星股份 编号：临 2015-029
江苏澄星磷化工股份有限公司
第七届董事会第二十四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江苏澄星磷化工股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十四次会议
于 2015 年 10 月 8 日在公司三楼会议室召开。公司于 2015 年 9 月 28 日向各位董事发
出会议通知，会议应到董事 9 人，实到 9 人，公司监事和部分高管人员列席了会议。
会议由李兴董事长主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议经认真审
议通过以下决议：
一、审议通过《关于第七届董事会换届选举的议案》；
公司第七届董事会任期即将届满，需进行换届选举。根据《公司法》、《公司章程》
及《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等有关规定，公司第八届董事会
由九名董事组成。经公司董事会提名委员会对董事候选人的任职资格和履职能力等方
面进行认真审查，董事会同意提名李兴先生、傅本度先生、周忠明先生、李岐霞女士、
赵俊丰先生、钱文贤先生、徐剑先生等 7 人为公司第八届董事会非独立董事候选人，
并提请股东大会按累积投票方式差额选举产生 6 名董事；同意提名卢青先生、沈晓军
先生、马丽英女士为公司第八届董事会独立董事候选人，并提请股东大会按累积投票
方式选举产生 3 名独立董事；非独立董事和独立董事（简历附后）的表决分别进行。
独立董事卢青、沈晓军、马丽英对公司董事会换届选举事项发表独立意见如下：
通过审阅各董事候选人的个人履历，未发现上述人员有《公司法》第 147 条规定
的情形以及被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情形；上述人员具备《公
司法》和《公司章程》等规定的任职资格和条件，提名和表决程序合法有效，同意将
该议案提交公司 2015 年第三次临时股东大会审议。
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2015 年第三次临时股东大会审议通过。
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二、审议通过《关于聘任公司 2015 年度财务报告及内部控制审计机构的议案》；
同意公司续聘江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2015 年度财
务报告和内部控制的审计机构。
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2015 年第三次临时股东大会审议通过。
三、审议通过《关于提请召开 2015 年第三次临时股东大会的议案》。
公司定于 2015 年 10 月 26 日在公司会议室以现场投票和网络投票相结合的表决方
式召开 2015 年第三次临时股东大会。
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
内容详见上海证券报及上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn 登载的《江
苏澄星磷化工股份有限公司关于召开 2015 年第三次临时股东大会的通知》。
特此公告
江苏澄星磷化工股份有限公司董事会
二○一五年十月九日
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附件：非独立董事候选人、独立董事候选人简历
李兴先生：1953 年生，大专学历，中共党员，高级经济师。1998 年 12 月起一直
兼任本公司董事，其中 1998 年 12 月至 2001 年 3 月兼任澄星股份总经理，1998 年 12
月至 2001 年 9 月兼任本公司董事长，现任中共澄星集团党委书记、澄星集团董事局主
席兼总裁，并担任中国石油和化学工业协会副会长、中国五矿化工进出口商会磷及磷
制品分会理事长、中国洗涤用品工业协会常务理事，2006 年 9 月起任本公司董事长。
傅本度先生：1961 年生，大专学历，中共党员，高级工程师。2001 年 3 月至 2006
年 9 月任本公司董事兼总经理；2001 年 3 月起兼任澄星集团董事；2006 年 9 月起任本
公司董事；2011 年 10 月起任本公司总经理，2012 年 10 月起任本公司副董事长。
周忠明先生：1968 年生，研究生学历，中共党员，会计师。2001 年 9 月至 2006
年 9 月，任本公司董事长，2001 年 3 月起兼任澄星集团董事，2006 年 9 月起任本公司
董事，2012 年 10 月起任本公司财务总监。
李岐霞女士：1980 年生，美国南加州大学马歇尔商学院工商管理学士。2006 年 3
月至 2010 年 10 月任澄星集团总裁助理，2010 年 12 月至今任澄星集团副总裁。2012
年 4 月起任本公司董事。
赵俊丰先生：1974 年生，中共党员，毕业于中山大学应用化学系，大学本科学历。
2003 年 2 月起至 2014 年 3 月任云南弥勒县磷电化工有限责任公司常务副总经理，2012
年 10 月起任本公司董事,2014 年 3 月起任本公司副总经理。
钱文贤先生：1967 年生，大专学历，中共党员，助理工程师。2001 年 2 月起任本
公司生产技术部经理，2012 年 10 月起任本公司董事、副总经理。
徐剑先生：1968 年生，大专学历，中共党员，毕业于南京师范大学经济管理系。
2010 年 12 月起至 2012 年 10 月任本公司江阴本部副经理，2012 年 10 月起任广西钦州
澄星化工科技有限公司董事、副总经理。
卢青先生：1977 年生，民盟盟员，大学学历，2002 年 9 月至 2009 年 9 月在江阴
市新国联投资发展有限公司投资发展部任经理助理，2009 年 9 月至 2011 年 12 月在江
阴市南门印象开发发展有限公司征地拆迁部任经理；2011 年 12 月起至今在江阴电力
投资有限公司任副总经理； 2010 年 1 月起至今在江苏阳光股份有限公司任独立董事。
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2010 年 5 月起至今在江苏四环生物股份有限公司任独立董事。2012 年 10 月起任本公
司独立董事。
沈晓军先生：1975 年生，大专文化，中共党员，注册会计师，注册评估师，曾任
江阴市韭菜港轮渡管理处会计，江苏公证会计师事务所有限公司审计师。现任江阴虹
桥会计师事务所有限公司所长，无锡友信资产评估有限公司评估师。2012 年 10 月起任
本公司独立董事。
马丽英女士：1971 年生，研究生，中共党员，律师，曾任江苏远闻律师事务所（江
阴）分所、远闻上海律师事务所（江阴）分所律师。现任远闻（上海）律师事务所律
师、合伙人，江南模塑科技股份有限公司独立董事。2012 年 10 月起任本公司独立董事。
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