证券代码：300434 证券简称：金石东方 公告编号：2015-044
四川金石东方新材料设备股份有限公司
关于召开 2015 年第二次临时股东大会的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《公司法》、《公司章程》和《创业板上市公司规范运作指引》
等相关规定，经公司第二届董事会第九次会议审议，公司决定于2015
年10月12日召开2015年第二次临时股东大会。会议通知已于2015 年
09月22日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登，现再次将有关事
项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2015年第二次临时股东大会。
2、股东大会的召集人：公司第二届董事会。
3、会议召开的日期、时间
现场会议召开时间：2015年10月12日（星期一）上午9:30
网络投票时间：2015年10月11日至2015年10月12日。其中，通过
深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2015年10月12日上
午9：30-11：30，下午13： 00-15：00；通过深圳证券交易所互联网
1
投票系统投票的具体时间为2015年10月11日15：00至2015年10月12
日15：00的任意时间。
5、会议召开方式：本次会议采用现场表决与网络投票相结合的
方式召开， 公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通
过上述系统行使表决权。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一
种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的， 以第一次投票表决
结果为准。中小投资者表决情况单独计票。
6、股东大会投票表决方式
（1）现场投票：包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人
出席。
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网
投票系统向股东提供网络形式的投票平台，公司股东应在本通知列明
的有关时限内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统进
行网络投票。
公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式。同一表决权
出现重复投票的以第一次有效投票结果为准。
列明现场会议召开日期、时间。列明通过深交所交易系统和互联
网投票系统进行网络投票的起止日期和时间。
7、股权登记日：2015年9月28日
2
8、出席对象：
（1）2015年9月28日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公
司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以
以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本
公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
9、会议地点：成都市武侯区龙腾西路一号成都蓉城映象国际酒
店
10、合格境外机构投资者（QFII）、证券公司客户信用交易担保
证券账户、证券金融公司转融通担保证券账户、约定购回式交易专用
证券账户等集合类账户持有人，应当通过互联网投票系统投票，不得
通过交易系统投票，具体按照深圳证券交易所发布的《深圳证券交易
所上市公司股东大会网络投票实施细则（2014 年9 月修订）》的有
关规定执行。
二、会议审议事项
1、会议审议的议案
（1）关于使用募集资金增资全资子公司成都金石新材料科技有
限公司的议案；
（2）关于更换会计师事务所的议案；
3
（3）关于变更经营范围及修改《公司章程》的议案。
三、会议登记方法
1、登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。
2、现场登记时间：2015年10月11日8:30—16:30。
3、登记地点：四川省成都市青羊区大地新光华广场A1区8楼公
司董事会办公室。
4、全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席
会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。
5、自然人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证，委托代
理持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡和委托人身份证。
法人股股东持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、出席人身份
证办理登记手续。
6、以上证明文件办理登记时出示原件或复印件均可，异地股东
可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在2015年10月11日下
午16：30 点之前送达或传真到公司）。但出席会议签到时，出席人
身份证和授权委托书必须出示原件。
四、参加网络投票的具体操作流程
（一）通过深交所交易系统投票的程序
1、投票代码：365434
4
2、投票简称：金石投票
3、投票时间：2015年10月12日的交易时间，即9:30—11:30 和
13:00—15:00。
4、在投票当日，“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议
的议案总数。
5、通过交易系统进行网络投票的操作程序：
（1）进行投票时买卖方向应选择“买入”。
（2）在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。100 元代表总
议案，1.00 元代表议案 1，2.00 元代表议案 2，依此类推。每一议案
应以相应的委托价格分别申报，具体如下：
议案序号 议案名称 委托价格
总议案 所有议案 100
议案 1 关于使用募集资金增资全资子公司成都金石
1.00
新材料科技有限公司的议案
议案 2 关于更换会计师事务所的议案 2.00
议案 3 关于变更经营范围及修改<公司章程> 的议案 3.00
（3）在“委托数量”项下填报表决意见，1 股代表同意，2 股代
表反对，3 股代表弃权。具体如下：
表决意见类型 委托数量
5
同意 1股
反对 2股
弃权 3股
（4）股东对总议案进行投票，视为对其他所有议案表达相同意
见。
在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有
效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则
以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案
的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则
以总议案的表决意见为准。
（5）对同一议案的投票以第一次有效申报为准，不得撤单。
（二）通过互联网投票系统的投票程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为 2015 年 10 月 11 日下午
15：00，结束时间为 2015 年 10 月 12 日下午 15：00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深交所投
资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定办理身份认证，取得“深
交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录
http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进
行投票。
6
五、其他事项
1、会议联系方式
联系地址：四川省成都市青羊区大地新光华广场A1区8楼公司董
事会办公室
邮政编码：610072 联系人：林强
联系电话：028-87086807 传真：028-87086861
2、网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络
投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知
进行。
3、会议材料备于董事会办公室。
4、临时提案请于会议召开十天前提交。
5、会期预计半天，出席会议人员交通、食宿费自理。
附：1、授权委托书样本；
特此公告。
四川金石东方新材料设备股份有限公司
董 事 会
2015 年 10 月 8 日
7
附件1：
授 权 委 托 书
致：四川金石东方新材料设备股份有限公司
兹委托________先生（女士）代表本人/本单位出席四川金石东方新材料设
备股份有限公司2015年第二次临时股东大会，对以下议案以投票方式代为行使表
决权。本人/本单位对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表
决权， 其行使表决权的后果均为本人/本单位承担。
（说明：请在对议案投票选择时打“√”，“同意”“反对”“弃权”三个选择项下都不打
“√”视为弃权，同时在两个选择项中打“√”按废票处理）
序号 议案 赞成 反对 弃权
1 关于使用募集资金增资全资子公司成都金石新材料科技有
限公司的议案
2 关于更换会计师事务所的议案；
3 关于变更经营范围及修改<公司章程> 的议案
委托人签字：
委托人身份证号码：
委托人持股数：
委托人股东账号：
受托人签字：
受托人身份证号码：
委托日期： 年 月 日
委托期限：自签署日至本次股东大会结束
（注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托必须加盖
单位公章。）
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