证券代码:600223 股票简称:鲁商置业 编号:临 2015-038
鲁商置业股份有限公司
第九届董事会 2015 年度第三次临时会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
鲁商置业股份有限公司第九届董事会 2015 年度第三次临时会议通知于 2015
年 9 月 25 日以书面形式发出,会议于 2015 年 10 月 8 日以通讯方式召开。本次
董事会由董事长李彦勇先生召集,应参会董事 5 名,实际参加表决的董事 5 名,
同时监事会成员审阅了本次会议的议案,符合《公司法》和公司章程规定。
经参会董事审议表决,会议全票通过《关于下属公司青岛鲁商置地发展有限
公司办理开发贷款的议案》,同意下属公司青岛鲁商置地发展有限公司向中信银
行股份有限公司青岛分行申请开发贷款人民币 20000 万元,借款期限 2 年,合同
贷款利率为贷款实际提款日的定价基础利率上浮 20%,该项借款主要用于青岛午
山社区旧村改造项目建设,以该项目土地使用权、在建工程作为抵押物,公司大
股东山东省商业集团有限公司为本次借款提供担保。
特此公告。
鲁商置业股份有限公司董事会
2015 年 10 月 9 日