证券代码：300169 证券简称：天晟新材 公告编号：2015-092
常州天晟新材料股份有限公司
2015 年第二次临时股东大会决议公告
本公司及其董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况；
2、本次股东大会以现场表决与网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式
2、会议召开地点：常州市天宁经济开发区龙锦路 508 号常州天晟新材料股
份有限公司会议室 106
3、会议召开时间：
①现场会议时间：2015 年 10 月 8 日（星期四）下午 14:30
②网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的时间为 2015 年
10 月 8 日上午 9:30-11:30、下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系
统投票的具体时间为 2015 年 10 月 7 日 15:00 至 2015 年 10 月 8 日 15:00 的任意
时间。
4、召集人：常州天晟新材料股份有限公司董事会
5、主持人：董事长吴海宙先生
6、会议出席情况 ：出席现场会议和参加网络投票的股东及股东代表共 48
人，所持股份 96,024,203 股，占公司股份总数的 29.4567%，其中：出席现场会
议的股东及股东代表 7 人，所持股份 48,956,734 股，占公司股份总数的 15.0181%；
参加网络投票的股东 41 人，所持股份 47,067,469 股，占公司股份总数的
14.4386％。单独或者合计持有本公司 5%以下股份的股东所持股份 45,657,227 股，
占公司股份总数的 14.0060％。
本公司及其董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。本次会议由公司董事会召集，由公司董事
长吴海宙先生主持。公司董事、监事出席了本次会议、高级管理人员列席了本次
会议，公司聘请的律师到会见证。
本次会议的召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳
证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》等有关规定。
二、议案审议表决情况
本次股东大会当场公布了表决结果，审议通过了《关于筹划重大资产重组
事项申请继续延期复牌的议案》。
现场表决结果：同意48,956,734 股，反对0股，弃权0股。
网络表决结果：同意47,059,169股，反对1,500股，弃权6,800股。
表决结果：同意96,015,903股，占出席会议所有股东所持股份的99.9914％；
反对1,500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0016％；弃权6,800股（其中，
因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0071％。
其中，单独或合计持有公司股份比率低于5%的股东投票表决结果：同意
45,648,927股，占出席会议中小股东所持股份的99.9818％；反对1,500股，占出席
会议中小股东所持股份的0.0033％；弃权6,800股（其中，因未投票默认弃权0股），
占出席会议中小股东所持股份的0.0149％。
为了切实维护公司广大中小股东的合法权益，充分尊重中小股东的利益诉
求，公司控股股东吴海宙先生、吕泽伟先生、孙剑先生针对本次股东大会议案回
避表决。
三、律师见证情况
本次股东大会经国浩律师（上海）事务所季方苏律师、汤捷律师现场见证并
出具了《国浩律师（上海）事务所关于常州天晟新材料股份有限公司2015年第二
次临时股东大会的法律意见书》，该法律意见书的结论意见如下：公司本次股东
大会的召集和召开程序符合《证券法》、《公司法》、《股东大会规则》和《公
司章程》的有关规定，出席现场会议人员资格合法有效，召集人资格合法有效，
表决程序和表决结果合法有效，本次股东大会形成的决议合法有效。
四、备查文件
1、《常州天晟新材料股份有限公司2015年第二次临时股东大会决议》；
2、《国浩律师（上海）事务所关于常州天晟新材料股份有限公司2015年第
二次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
常州天晟新材料股份有限公司
董事会
二〇一五年十月八日
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