股票代码：002454 公司简称：松芝股份 公告号：2015-064
上海加冷松芝汽车空调股份有限公司
第三届监事会第九次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
上海加冷松芝汽车空调股份有限公司第三届监事会第九次会议于 2015 年 10
月 8 日上午 9:30 时，在公司第七会议室举行，会议应到监事 3 人，实到监事 3
人。会议以记名投票表决方式通过了如下决议：
1、审议通过了《上海加冷松芝汽车空调股份有限公司第二期限制性股票激
励计划（草案）及其摘要的议案》
经审核，公司监事会认为：《上海加冷松芝汽车空调股份有限公司第二期限
制性股票激励计划（草案）》及其摘要的内容符合《公司法》、《证券法》、《上市
公司股权激励管理办法（试行）》以及《股权激励有关事项备忘录 1》、《股权激
励有关事项备忘录 2》、《股权激励有关事项备忘录 3》等相关法律、法规和规范
性文件的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
本议案需提交股东大会审议，股东大会通知将另行公告。
表决结果：表决票数 3 票，赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
2、审议通过了《上海加冷松芝汽车空调股份有限公司第二期限制性股票激
励计划实施考核管理办法》
经审核，公司监事会认为：《上海加冷松芝汽车空调股份有限公司第二期限
制性股票激励计划实施考核管理办法》旨在保证公司股权激励计划的顺利实施，
确保股权激励计划规范运行，有利于公司的持续发展，不会损害公司及全体股东
的利益。
本议案需提交股东大会审议，股东大会通知将另行公告。
表决结果：表决票数 3 票，赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
3、审议通过了《关于核实上海加冷松芝汽车空调股份有限公司第二期限制
性股票激励计划之激励对象名单的议案》。
经审核，公司监事会认为：列入公司第二期限制性股票激励计划的激励对象
名单的人员具备《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等法律、法规和规范性
文件规定的任职资格，不存在最近三年内被证券交易所公开谴责或宣布为不适当
人选的情形，不存在最近三年内因重大违法违规行为被中国证监会予以行政处罚
的情形，符合《股权激励管理办法》、《股权激励有关备忘录 1-3 号》规定的激励
对象条件，符合公司《第二期限制性股票激励计划（草案）》及其摘要规定的激
励对象范围，其作为公司第二期限制性股票激励计划激励对象的主体资格合法、
有效。
表决结果：表决票数 3 票，赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
上海加冷松芝汽车空调股份有限公司
监 事 会
2015 年 10 月 8 日
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