证券代码：002501 证券简称：利源精制 公告编码：2015-047
吉林利源精制股份有限公司
第三届董事会第五次会议决议公告
本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载，误导
性陈述或重大遗漏。
吉林利源精制股份有限公司（以下简称“利源精制”或“公司”）第三届董事会
第五会议于 2015 年 10 月 8 日上午 8:30 在公司会议室召开，本次会议通知于 2015
年 9 月 29 日以电子邮件方式发出。本次董事会由董事长王民先生主持，会议采
取现场表决方式进行了表决。会议应到董事 9 名，实际到会董事 9 名，符合召开
董事会会议的法定人数，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议召开
合法有效。
本次董事会审议并通过了如下议案：
一、审议通过了《关于取消公司非公开发行A 股股票预案的议案》
自 2015 年 6 月 10 日公司发布非公开发行 A 股股票方案以来，我国证券市
场发生了较大变化，综合考虑目前的融资环境，并与保荐机构协商，拟取消本次
非公开发行 A 股股票预案。
本次募集资金投资项目“轨道车辆制造及铝型材深加工项目”的实施不受影
响，将会继续如期进行，公司拟先以自筹资金进行投入；公司将根据市场情况再
择机推出相关非公开发行股票计划。
独立董事就此事项发表了意见，认为公司基于市场情况取消本次非公开发行
A 股股票预案是出于客观原因，未来公司会根据市场情况再择机推出非公开发行
股票计划；募集资金投资项目的实施将继续如期进行，不会对公司经营造成重大
不利影响。同意将此议案提交公司股东大会审批。
表决结果：9 票赞成、0 票弃权、0 票反对
本议案尚需提交股东大会审议。
二、审议通过了《关于召开2015年第三次临时股东大会》的议案
同意召开 2015 年第三次临时股东大会，审议上述需提交股东大会审议的议
案，经研究决定会议召开时间为 2015 年 10 月 26 日。
表决结果：9 票赞成、0 票弃权、0 票反对
吉林利源精制股份有限公司
董 事 会
2015 年 10 月 8 日
首页
微信公众号
证券之星APP
