加加食品：第二届董事会2015年第八次会议决议公告_股票频道

证券代码：002650 证券简称：加加食品公告编号：2015-077

加加食品集团股份有限公司

第二届董事会 2015 年第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。

加加食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会 2015 年第八

次会议于 2015 年 9 月 25 日以电子邮件方式发出通知，并于 2015 年 9 月 30 日上

午 10:00 在公司会议室召开。本次会议为临时会议，以现场会议与通讯审议表决

相结合的方式召开。会议由杨振董事长主持，会议应出席董事 9 名，本人出席董

事 9 名，符合召开董事会会议的法定人数。公司监事蒋小红、王彦武、姜小娟，

公司高管陈伯球、段维嵬列席会议，公司全体董事对本次会议的召集、召开方式

及程序无异议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人

民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公

司规范运作指引》等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》、《董事会议事规

则》的规定。经与会董事审议表决，一致通过了如下议案：

1、全体董事以 6 票赞成、0 票反对、0 票弃权，通过了《关于撤回非公开发

行股票申请文件的议案》。

关联董事杨振、肖赛平、杨子江回避表决，其他 6 名非关联董事对该议案表

决。

会议同意公司向中国证监会申请撤回本次公司非公开发行股票的申请文件。

具体内容详见公司指定的信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上

海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于撤回

非公开发行股票申请文件的公告》（公告编号：2015-078）。

特此公告。

加加食品集团股份有限公司

董事会

2015 年 9 月 30 日