证券代码：600408 证券简称：*ST 安泰 公告编号：2015-060
山西安泰集团股份有限公司
2015 年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2015 年 9 月 30 日
(二) 股东大会召开的地点：公司办公大楼三楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 19
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 344,868,310
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
34.25
份总数的比例（%）
(四) 表决方式及大会主持情况：
本次会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，流通股股东可通过中
国证券登记结算有限责任公司上市公司股东大会网络投票系统（网址
http://www.chinaclear.cn）对有关议案进行投票表决。会议由公司董事会召集、
董事长主持。本次会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》、《公司章程》及
《公司股东大会议事规则》等法律、法规和其他规范性文件的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况：
1、 公司在任董事 8 人，出席 7 人，独立董事李挺因出差未能出席；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、 董事会秘书和公司其他高级管理人员列席了会议。
二、 议案审议情况
（一）非累积投票议案
1、 议案名称：关于公司重大资产置换暨关联交易方案的议案（逐项审议）
1.01 议案名称：本次重大资产置换的方式、交易标的和交易对方
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 26,771,194 99.30 190,000 0.70 0 0
1.02 议案名称：本次重大资产置换的交易价格、定价依据及交割完成
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 26,771,194 99.30 190,000 0.70 0 0
1.03 议案名称：滚存未分配利润及过渡期损益归属安排
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 26,771,194 99.30 190,000 0.70 0 0
1.04 议案名称：相关资产办理权属转移的合同义务和违约责任
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 26,771,194 99.30 190,000 0.70 0 0
1.05 议案名称：本次决议的有效期
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 26,771,194 99.30 190,000 0.70 0 0
2、 议案名称：关于公司本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》和《关
于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》规定的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 26,771,194 99.30 190,000 0.70 0 0
3、 议案名称：关于《山西安泰集团股份有限公司重大资产置换暨关联交易报告
书（草案）》及其摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 26,771,194 99.30 190,000 0.70 0 0
4、 议案名称：关于公司本次重大资产置换交易构成关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 26,771,194 99.30 190,000 0.70 0 0
5、 议案名称：关于签署《山西安泰集团股份有限公司与山西新泰钢铁有限公司
之重大资产置换协议》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 26,771,194 99.30 190,000 0.70 0 0
6、 议案名称：关于公司本次重大资产置换暨关联交易履行法定程序的完备性、
合规性及提交法律文件的有效性说明的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 26,771,194 99.30 190,000 0.70 0 0
7、 议案名称：关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评
估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 26,771,194 99.30 190,000 0.70 0 0
8、 议案名称：关于批准公司本次重大资产置换相关审计报告、资产评估报告的
议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 26,771,194 99.30 190,000 0.70 0 0
9、 议案名称：关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次重大资产置换暨
关联交易相关事宜的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 26,771,194 99.30 190,000 0.70 0 0
10、 议案名称：关于调整公司二○一五年度日常关联交易预计的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 26,771,194 99.30 190,000 0.70 0 0
11、 议案名称：关于公司与关联方进行债务转移的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 26,771,194 99.30 190,000 0.70 0 0
（二）涉及重大事项，5%以下股东（除董事、监事、高管）的表决情况
同意 反对 弃权
议案
议案名称 比例 比例 比例
序号 票数 票数 票数
（%） （%） （%）
1.00 关于公司重大资产置换暨关联交易方案的议案
1.01 本次重大资产置换的方式、交易标的和交易对方 26,451,194 99.29 190,000 0.71 0 0
本次重大资产置换的交易价格、定价依据及交割
1.02 26,451,194 99.29 190,000 0.71 0 0
完成
1.03 滚存未分配利润及过渡期损益归属安排 26,451,194 99.29 190,000 0.71 0 0
1.04 相关资产办理权属转移的合同义务和违约责任 26,451,194 99.29 190,000 0.71 0 0
1.05 本次决议的有效期 26,451,194 99.29 190,000 0.71 0 0
关于公司本次交易符合《上市公司重大资产重组
2 管理办法》和《关于规范上市公司重大资产重组 26,451,194 99.29 190,000 0.71 0 0
若干问题的规定》规定的议案
关于《山西安泰集团股份有限公司重大资产置换
3 26,451,194 99.29 190,000 0.71 0 0
暨关联交易报告书（草案）》及其摘要的议案
关于公司本次重大资产置换交易构成关联交易的
4 26,451,194 99.29 190,000 0.71 0 0
议案
关于签署《山西安泰集团股份有限公司与山西新
5 26,451,194 99.29 190,000 0.71 0 0
泰钢铁有限公司之重大资产置换协议》的议案
关于公司本次重大资产置换暨关联交易履行法定
6 程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性 26,451,194 99.29 190,000 0.71 0 0
说明的议案
关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、
7 评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公 26,451,194 99.29 190,000 0.71 0 0
允性的议案
关于批准公司本次重大资产置换相关审计报告、
8 26,451,194 99.29 190,000 0.71 0 0
资产评估报告的议案
关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次
9 26,451,194 99.29 190,000 0.71 0 0
重大资产置换暨关联交易相关事宜的议案
关于调整公司二○一五年度日常关联交易预计的
10 26,451,194 99.29 190,000 0.71 0 0
议案
11 关于公司与关联方进行债务转移的议案 26,451,194 99.29 190,000 0.71 0 0
（三）关于议案表决的有关情况说明
1、本次会议全部议案关联股东李安民和范青玉回避表决，回避表决的股份数合
计为 317,907,116 股；
2、本次会议第 1 至 9 项议案，以特别决议审议通过，即获得本次会议有效表决
权股份总数的 2/3 以上通过。第 10 项和 11 项议案，以普通决议审议通过，
即获得本次会议有效表决权股份总数的 1/2 以上通过。
三、 律师见证情况
（一）本次股东大会鉴证的律师事务所：北京市竞天公诚律师事务所
律师：王卫国和邓晴
（二）律师鉴证结论意见：
公司二〇一五年第一次临时股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及《公
司章程》的有关规定，出席会议人员的资格、召集人资格合法有效，本次股东大
会的表决程序、表决结果合法有效。
四、 备查文件目录
（一）公司二〇一五年第一次临时股东大会决议；
（二）北京市竞天公诚律师事务所为本次会议出具的《法律意见书》。
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