证券代码：600917 证券简称：重庆燃气 公告编号：2015-041
重庆燃气集团股份有限公司
第二届董事会第十三次(临时)会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。
重庆燃气集团股份有限公司于 2015 年 9 月 30 日以通讯表决的方
式召开了第二届董事会第十三次（临时）会议。本次会议通知和材料
已于 2015 年 9 月 23 日以电子邮件方式发出。本次会议应到董事 11
人，实到董事 11 人。本次会议召开程序符合《中华人民共和国公司
法》和《重庆燃气集团股份有限公司章程》的规定。本次会议以记名
投票表决方式审议了以下议案：
一、关于控股子公司与重庆能投置业有限公司签订《资产转让协
议》的议案
表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。
本关联交易议案在审议表决时，关联董事李华清、李云鹏、刘福
海先生回避表决。
具体内容详见同日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券
报》、《证券日报》和上海证券交易所网 http://www.sse.com.cn 刊登
的《重庆燃气集团股份有限公司关于控股子公司与重庆能投置业有限
公司签订<资产转让协议>的公告》（公告编号：2015-043）。
二、关于制定《重庆燃气集团股份有限公司总经理奖励基金管理
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办法》的议案
表决结果：11 票同意、0 票反对、0 票弃权。
三、关于续聘公司 2015 年度审计机构的议案
表决结果：11 票同意、0 票反对、0 票弃权。
具体内容详见同日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券
报》、《证券日报》和上海证券交易所网 http://www.sse.com.cn 刊登
的《重庆燃气集团股份有限公司关于续聘审计机构的公告》（公告编
号：2015-044）。
四、关于召开 2015 年第一次临时股东大会的通知
表决结果：11 票同意、0 票反对、0 票弃权。
具体内容详见同日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券
报》、《证券日报》和上海证券交易所网 http://www.sse.com.cn 刊登
的《重庆燃气集团股份有限公司关于召开 2015 年第一次临时股东大
会的通知》（公告编号：2015-040）。
特此公告
重庆燃气集团股份有限公司董事会
二○一五年十月八日
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