证券代码：300267 证券简称：尔康制药 编号：2015-096
湖南尔康制药股份有限公司
第二届董事会第三十三次会议决议
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
湖南尔康制药股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三十三次会
议于 2015 年 9 月 30 日在公司会议室以电话会议的方式召开。本次会议的通知于
2015 年 9 月 20 日以书面、传真形式通知了全体董事。本次会议应参与表决的董
事 9 名，实际参与表决的董事 9 名，本次会议的通知、召开以及参与董事人数均
符合相关法律、法规、规则及《公司章程》的有关规定。
本次会议由公司董事长帅放文先生主持，与会董事经过认真审议，形成如下
决议：
一、审议通过了《关于使用自有资金投资建设淀粉胶囊制剂车间项目的议案》
根据自身发展需要，公司控股子公司湖南尔康湘药制药有限公司（以下简称
“湘药制药”）拟使用自有资金 4,180 万元投资建设年产 84 亿粒淀粉胶囊制剂车
间项目。
根据《公司章程》和《对外投资管理办法》的相关规定，本次投资事项属于
公司董事会决策权限，无需提交股东大会审议。本次投资不构成关联交易，不构
成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
湖南尔康制药股份有限公司
董 事 会
二〇一五年九月三十日
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