证券代码：000698 证券简称：沈阳化工 公告编号：2015-048
沈阳化工股份有限公司关于
发行股份购买资产之标的资产过户完成情况的公告
本公司及董事保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据中国证券监督管理委员会《关于核准沈阳化工股份有限公司
向中国蓝星（集团）股份有限公司发行股份购买资产的批复》（证监
许可[2015]2072 号 详见公司 2015-038 号公告）。截至目前，沈阳化
工股份有限公司（以下简称“公司”、“沈阳化工”或“上市公司”）本
次重大资产重组事项已完成标的资产的过户及相关工商备案登记工
作，现将相关事项公告如下：
一、标的资产的过户情况
（一）标的资产过户情况
本次重大资产重组的标的资产为中国蓝星（集团）股份有限公司
（以下简称“蓝星集团”）持有的山东蓝星东大化工有限责任公司（以
下简称“蓝星东大”）99.33%的股份。
截至 2015 年 9 月 23 日，蓝星集团合计持有的蓝星东大 99.33%
的股份已过户至公司名下，相关工商变更登记手续已办理完成，淄博
市工商行政管理局核准了蓝星东大的股东变更。本次变更完成后，公
司持有蓝星东大 99.33%的股权。
（二）验资情况
1
利安达会计师事务所（特殊普通合伙）对本次交易的资产交割及
过户情况进行了验资，并于 2015 年 9 月 24 日出具了《验资报告》（利
安达验字[2015]第 2092 号 ）。根据该验资报告，截至 2015 年 9 月
23 日，公司已收到中国蓝星的新增注册资本（实收股本）人民币
158,585,867 元。本次交易完成后，公司注册资本总额变更为
819,514,395 元。
二、后续事项
（一）公司尚需就本次重大资产重组中股份变动事宜向中国证券
登记结算有限责任公司深圳分公司及深圳证券交易所申请办理新增
股份登记及上市手续；
（二）公司尚需向工商行政管理机关办理因本次重大资产重组涉
及的公司注册资本、经营范围、《公司章程》等事项的工商变更登记
手续，及就本次重大资产重组的后续事项履行信息披露义务。
三、中介机构意见
1、独立财务顾问核查意见
独立财务顾问华泰联合证券有限责任公司认为，
“截至本核查意见签署之日：
（一）本次交易方案的内容符合《重组管理办法》、《重组规定》
等法律、法规、规范性文件的规定；
（二）本次交易各方已取得必要的批准和授权，并已取得中国证
监会的核准，本次交易各方可以依法实施本次交易；
（三）本次交易项下标的资产已办理完毕资产过户相关的工商登
2
记手续，蓝星集团依法履行了将标的资产交付至沈阳化工的法律义务；
（四）本次交易的后续事宜的办理不存在实质性法律障碍；
（五）本次交易标的资产交割、过户过程中未发现相关实际情况
与此前披露的信息存在差异的情况；
（六）在本次资产交割过程中，上市公司不存在董事、监事、高
级管理人员发生更换的情况；
（七）在本次交易实施过程中，没有发生上市公司资金、资产被
实际控制人或其他关联人占用的情形，或上市公司为实际控制人及其
关联人提供担保的情形；
（八）蓝星东大 99.33%股份已按协议约定过户至上市公司名下，
本次交易发行股份购买资产所涉标的资产的过户手续已经完成，未出
现违反协议约定的行为；
（九）本次重组相关承诺仍在履行过程中，承诺人无违反相关承
诺的情形。”
2、法律顾问意见
北京市通商律师事务所认为：
“（一）本次交易已取得必要的批准和授权，本次交易各方可以
依法实施本次交易；
（二）本次交易项下的标的资产已办理完毕资产过户相关的工商
变更登记手续，蓝星集团依法履行了将标的资产交付至沈阳化工的法
律义务；
（三）相关交易各方尚需办理本法律意见书所述本次交易后续事
3
项，该等后续事项的办理不存在实质性法律障碍。”
四、备查文件
1、利安达会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《验资报告》；
2、华泰联合证券有限公司出具的《关于沈阳化工股份有限公司
发行股份购买资产暨关联交易涉及资产过户情况之独立财务顾问核
查意见》；
3、北京市通商律师事务所出具的《关于沈阳化工股份有限公司
发行股份购买资产暨关联交易所涉及标的资产过户之法律意见书》。
特此公告。
沈阳化工股份有限公司董事会
二〇一五年九月二十九日
4
首页
微信公众号
证券之星APP
