证券代码：300424 证券简称：航新科技 公告编号：2015-46
广州航新航空科技股份有限公司
第二届董事会第二十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确
和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
经广州航新航空科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事
长卜范胜先生召集，并于本次会议召开前 3 日以专人送达、传真或电
子邮件形式向全体董事发出会议通知，公司第二届董事会第二十次会
议于 2015 年 9 月 29 日在公司会议室以现场及通信召开的方式召开。
应当出席本次会议的董事 10 人，实际出席本次会议的董事 10 人（无
代为出席会议并行使表决权），监事、部分高级管理人员列席了本次
会议，会议由董事长卜范胜先生主持，会议的召集、召开程序符合《中
华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件以及《广州航
新航空科技股份有限公司章程》的规定。本次会议审议通过了以下决
议：
1、审议通过《关于聘任柳少娟女士为公司总经理的议案》；
经公司董事长提名，董事会提名委员会资格审查，公司董事会同
意聘任柳少娟女士为总经理，任期自本次当选之日起至第二届董事会
届满之日止。
本议案无需提交股东大会审议。
表决情况：表决票 10 票，赞成票 10 票，反对票 0 票，弃权票 0
票；表决结果：通过。
特此公告。
广州航新航空科技股份有限公司董事会
二 0 一五年九月二十九日
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