证券代码:300424 证券简称:航新科技 公告编号:2015-46
广州航新航空科技股份有限公司
第二届董事会第二十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确
和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
经广州航新航空科技股份有限公司(以下简称“公司”)董事
长卜范胜先生召集,并于本次会议召开前 3 日以专人送达、传真或电
子邮件形式向全体董事发出会议通知,公司第二届董事会第二十次会
议于 2015 年 9 月 29 日在公司会议室以现场及通信召开的方式召开。
应当出席本次会议的董事 10 人,实际出席本次会议的董事 10 人(无
代为出席会议并行使表决权),监事、部分高级管理人员列席了本次
会议,会议由董事长卜范胜先生主持,会议的召集、召开程序符合《中
华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件以及《广州航
新航空科技股份有限公司章程》的规定。本次会议审议通过了以下决
议:
1、审议通过《关于聘任柳少娟女士为公司总经理的议案》;
经公司董事长提名,董事会提名委员会资格审查,公司董事会同
意聘任柳少娟女士为总经理,任期自本次当选之日起至第二届董事会
届满之日止。
本议案无需提交股东大会审议。
表决情况:表决票 10 票,赞成票 10 票,反对票 0 票,弃权票 0
票;表决结果:通过。
特此公告。
广州航新航空科技股份有限公司董事会
二 0 一五年九月二十九日