航新科技:第二届董事会第二十次会议决议公告

来源:深交所 2015-09-30 11:47:46
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证券代码:300424 证券简称:航新科技 公告编号:2015-46

广州航新航空科技股份有限公司

第二届董事会第二十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确

和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

经广州航新航空科技股份有限公司(以下简称“公司”)董事

长卜范胜先生召集,并于本次会议召开前 3 日以专人送达、传真或电

子邮件形式向全体董事发出会议通知,公司第二届董事会第二十次会

议于 2015 年 9 月 29 日在公司会议室以现场及通信召开的方式召开。

应当出席本次会议的董事 10 人,实际出席本次会议的董事 10 人(无

代为出席会议并行使表决权),监事、部分高级管理人员列席了本次

会议,会议由董事长卜范胜先生主持,会议的召集、召开程序符合《中

华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件以及《广州航

新航空科技股份有限公司章程》的规定。本次会议审议通过了以下决

议:

1、审议通过《关于聘任柳少娟女士为公司总经理的议案》;

经公司董事长提名,董事会提名委员会资格审查,公司董事会同

意聘任柳少娟女士为总经理,任期自本次当选之日起至第二届董事会

届满之日止。

本议案无需提交股东大会审议。

表决情况:表决票 10 票,赞成票 10 票,反对票 0 票,弃权票 0

票;表决结果:通过。

特此公告。

广州航新航空科技股份有限公司董事会

二 0 一五年九月二十九日

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