证券代码：300424 证券简称：航新科技 公告编号：2015-44
广州航新航空科技股份有限公司
关于总经理、副总经理辞职及聘任总经理的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确
和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：本公告包含总经理辞职、副总经理辞职、聘
任总经理三个事项。
一、 广州航新航空科技股份有限公司（以下简称“公司”）董
事会近日收到公司总经理黄欣先生提交的书面辞职报告。因公司可持
续发展、管理层分工调整及人才培养的需要，黄欣先生申请辞去公司
总经理职务。根据《公司法》、《公司章程》及深交所相关规定，其
辞职报告自送达公司董事会时生效。黄欣先生辞去总经理职务后仍担
任公司董事职务。
截至本公告日，黄欣先生持有公司股份 968.2596 万股。其配偶、
子女等直系亲属并无直接或间接持有本公司股票。其所持公司股份将
严格按照相关法律、法规及相关承诺管理。公司董事会对黄欣先生担
任公司总经理期间所做出的贡献表示衷心感谢。
二、公司董事会近日收到公司副总经理赵立新先生的书面辞职报
告。赵立新先生因个人原因，提出辞去公司副总经理职务。 根据《公
司法》和《公司章程》及深交所相关规定，其递交的辞职报告自送达
公司董事会时生效，辞职后其不再担任公司任何职务。赵立新先生的
辞职不会对公司日常经营产生影响。
截至本公告日，赵立新先生持有公司股份10.7784万股。其配偶、
子女等直系亲属并无直接或间接持有本公司股票。其所持公司股份将
严格按照相关法律、法规及相关承诺管理。公司董事会对赵立新先生
在公司任职期间勤勉尽责为公司所作出的贡献表示衷心感谢。
三、公司第二届董事会第二十次会议审议通过了《关于聘任公司
总经理的议案》，根据董事长提名，董事会提名委员会审查，同意聘
任副总经理柳少娟女士为公司总经理，任期自本次当选之日起至第二
届董事会届满之日止。独立董事发表了同意的独立意见。（简历附后）
截至目前，柳少娟女士持有公司股票927.8406万股。柳少娟女士
与公司实际控制人及其他持有公司5%以上股份的股东及公司其他董
事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在受到中国证监会及
其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形；符合《公司法》等相
关法律、法规和规定要求的任职条件。
特此公告！
广州航新航空科技股份有限公司董事会
2015 年 9 月 30 日
柳少娟女士简历：
柳少娟，女，1961 年 11 月出生，本科学历，中国国籍，无
境外永久居留权。毕业于南京航空航天大学，高级工程师，曾获
得中国民航总局颁发的“争做 21 世纪优秀机务人”活动优秀个
人称号；曾就职于哈尔滨飞机制造公司。历任航新科技副总经理；
现任本公司董事、副总经理；同时兼任航新电子、上海航新董事
长。
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