证券代码：603669 证券简称：灵康药业 公告编号：2015-029
灵康药业集团股份有限公司
第一届董事会第二十五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
灵康药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第二十五次
会议通知于 2015 年 9 月 21 日以电话、电子邮件、传真等形式发出，会议于 2015
年 9 月 30 日在浙江灵康药业有限公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议由
董事长陶灵萍主持，应出席本次会议的董事 7 人，实际出席本次会议的董事 7 人。
公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合有
关法律、法规和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《关于董事会换届选举的议案》
公司第一届董事会任期即将届满，需进行换届选举。根据《公司法》和《公
司章程》的有关规定，公司第二届董事会由七名董事组成。公司董事会提名委员
会对董事候选人的任职资格和履职能力等方面进行认真审查，董事会同意提名陶
灵萍女士、陶灵刚先生、王文南先生、蒋建林先生为公司第二届董事会非独立董
事候选人；同意提名王晓良先生、张辉先生、何前女士为公司第二届董事会独立
董事候选人；董事任期自股东大会选举产生之日起，任期三年。
该议案尚须提交公司 2015 年第三次临时股东大会审议通过，董事候选人简
历附后。
表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权 0 票。
2、审议通过了《关于设立下属子公司的议案》
基于公司战略布局和业务发展需要，同意公司出资 600 万元人民币，在西藏
山南地区设立全资子公司“西藏现代藏药研究院有限公司”（暂定名），从事药品、
保健品的研究开发和技术咨询转让等，以上名称、经营范围等相关信息最终以公
司登记机关核定为准。
内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），公告编号：2015-033。
表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权 0 票。
3、审议通过了《关于召开公司 2015 年第三次临时股东大会的议案》
公司拟定于 2015 年 10 月 26 日下午 14:30 分在杭州市江干区民心路 100 号万
银国际大厦 27 层，浙江灵康药业有限公司会议室召开公司 2015 年第三次临时股
东大会。
内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），公告编号：2015-032。
表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
灵康药业集团股份有限公司董事会
2015 年 9 月 30 日
附：董事候选人简历：
陶灵萍女士，1970 年生，中国国籍，无境外永久居留权，长江商学院及中
南财经政法大学硕士学位、高级经济师。陶灵萍女士自 2003 年 12 月起历任公司
副董事长、董事长，现任公司董事长、浙江灵康控股有限公司执行董事兼总经理
等职务。
陶灵刚先生，1968 年生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于中南财经
政法大学，硕士学位，为海南省第六届政协委员，第五届民建海南省委常委。陶
灵刚先生自 2003 年 12 月起历任公司董事长、总经理，现任公司董事、总经理等
职务。
王文南先生，1971 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于上海财
经大学，硕士学位。王文南先生 2006 年 7 月起任浙江大学创业投资有限公司副
总经理，2012 年 10 月至今兼任公司董事。目前还兼任浙江英伦教育科技有限公
司董事、浙江普迪恩环境设备有限公司董事。
蒋建林先生，1965 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于中南财
经政法大学，硕士学位，注册会计师、教授级高级会计师。蒋建林先生 1999 年
9 月至 2013 年 3 月期间，任野风集团有限公司董事副总裁兼首席财务官。2013
年 3 月至 2013 年 10 月期间，任真爱集团有限公司副总裁兼财务总监。2012 年
10 月至 2013 年 9 月期间，兼任公司独立董事。2013 年 10 月至 2015 年 9 月任灵
康控股副总经理兼财务总监，2014 年 11 月起任公司董事。
张辉先生，1965 年生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于西南政法大
学，本科学历。张辉先生 1999 年 7 月至 2009 年 9 月担任广东胜伦律师事务所合
伙人、律师，2012 年 10 月至今任公司独立董事。
王晓良先生，1955 年生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于德国埃森
大学，博士学位。王晓良先生 1997 年起曾任中国医学科学院药物研究所所长、
国家新药开发工程技术研究中心主任等职务，2012 年 10 月至今任公司独立董事，
目前还兼任中国医学科学院药物研究所研究员、中国医药健康产业股份有限公司
独立董事等职务。
何前女士，1972 年生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于长江商学院，
EMBA 硕士学位，高级会计师职称。何前女士 2004 年至 2008 年任浙江岳华会
计师事务所所长，2009 年至 2013 年 9 月任中瑞岳华会计师事务所浙江分所合伙
人及负责人，2013 年 9 月至 2015 年 4 月任瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）
浙江分所合伙人兼分所所长；2015 年 5 月起任浙江岳华会计师事务所有限公司
副总经理。2013 年 12 月起兼任公司独立董事，目前还兼任苏州兴业材料科技股
份有限公司独立董事。
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