股票代码：601727 证券简称：上海电气 编号：临 2015-060
公司债代码：122223 公司债简称：12 电气 01
公司债代码：122224 公司债简称：12电气 02
可转债代码：113008 可转债简称：电气转债
上海电气集团股份有限公司
董事会四届二十三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
如有董事对临时公告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议
的，公司应当在公告中作特别提示。
上海电气集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015
年 9 月 29 日召开了公司董事会四届二十三次会议。会议采
取通讯表决的方式。会议应参加本次通讯表决的董事 9 人，
实际参加表决的董事 9 人。会议符合《公司法》和公司章程
的有关规定，会议审议并通过以下决议：
一、关于变更上海电气（安徽）投资有限公司设立方案
的议案
同意变更上海电气（安徽）投资有限公司（以下简称“电
气安徽公司”）设立方案。
电气安徽公司原设立方案为：电气安徽公司注册资金为
3 亿元人民币，其中：公司现金出资人民币 2.16 亿元,占电
气安徽公司 72%股权；上海电气香港有限公司（以下简称“电
气香港”）现金出资人民币 0.57 亿元，占电气安徽公司 19%
1
股权；上海电气集团香港有限公司（以下简称“电气集团香
港”）现金出资人民币 0.27 亿元，占电气安徽公司 9%股权。
为了提高电气安徽公司的运营决策效率，同意公司通过
收购电气香港及电气集团香港分别持有的电气安徽公司股
权，由公司独资设立电气安徽公司。现电气安徽公司设立方
案变更为：电气安徽公司注册资金为 3 亿元人民币，由公司
现金出资 3 亿元人民币,占电气安徽公司 100%股权。鉴于电
气安徽公司刚刚完成工商注册，原股东各方均未对其出资，
本次收购股权不涉及交易金额。
本次交易构成公司与控股股东上海电气（集团）总公司
的关联交易，关联董事黄迪南、王强、郑建华均回避表决，
其余所有董事均对本议案表决同意。公司三位独立董事均认
为, 此次对上海电气（安徽）投资有限公司设立方案进行变
更，变更后公司将全资拥有上海电气（安徽）投资有限公司。
鉴于上海电气（安徽）投资有限公司刚刚完成工商注册，原
股东各方均未对其出资，本次变更不涉及交易金额，符合公
司及全体股东的整体利益。
公司三位独立董事对本议案均表示同意。
同意：6 票。反对：0 票。弃权：0 票。
二、关于设立上海电气（淮北）水务发展有限公司的议
案
同意公司与淮北市水务投资发展有限公司共同出资设
2
立上海电气（淮北）水务发展有限公司（暂定名，以最终工
商登记注册为准）：上海电气（淮北）水务发展有限公司注
册资本 36000 万元，其中：公司现金出资 32400 万元，占 90%
股权；淮北市水务投资发展有限公司现金出资 3600 万元，
占 10%股权。
同意：9 票。反对：0 票。弃权：0 票。
特此公告。
上海电气集团股份有限公司董事会
二Ｏ一五年九月三十日
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