证券代码：300230 证券简称：永利带业 公告编号：2015-090
上海永利带业股份有限公司
关于引进投资方对下属全资子公司增资的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
上海永利带业股份有限公司引进投资方丰田纺织（中国）有限公司对公司下属
全资子公司青岛英联精密模具有限公司（以下简称“青岛模具”）增资 3,028.4 万元
人民币。
一、增资概述
1、对外投资的基本情况
上海永利带业股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“永利带业”）全
资子公司青岛英东模塑科技集团有限公司（以下简称“英东模塑”）下属全资子公司
青岛英联精密模具有限公司（以下简称“青岛模具”），为了进一步增强竞争优势，
拟引进丰田纺织（中国）有限公司（以下简称“丰田纺织”）对青岛模具进行增资。
英东模塑放弃相应优先增资权。丰田纺织以货币资金 3,028.4 万元认缴青岛模具
新增注册资本 1,750 万元，增资完成后青岛模具注册资本将增加至人民币 8,750 万元，
其中英东模塑原出资人民币 7,000 万元，占青岛模具增资后注册资本的 80%，丰田
纺织现出资人民币 1,750 万元，占青岛模具增资后注册资本的 20%。
2、投资行为所必需的审批程序
本次引进投资方对子公司增资不涉及关联交易，不构成重大资产重组。根据《深
圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》、《总经理工作细则》及《对外投
资管理办法》等有关规定，本次引进投资方事项在总经理审批权限范围内，无需提
交董事会、股东大会批准。公司将及时披露相关后续进展情况。
3、2015 年 9 月 29 日，英东模塑与丰田纺织共同签署了《增资扩股协议书》、《合
资合同书》及新的《公司章程》。
二、增资方基本情况
公司名称：丰田纺织（中国）有限公司
公司住所：中国（上海）自由贸易试验区上海市外高桥保税区富特西一路 155
号 C 楼第二层 2013 甲部位
法定代表人：伊藤文隆
公司类型：有限责任公司（外国法人独资）
注册资本：美元 7187.6767 万
成立日期：2002 年 3 月 29 日
经营范围：一、在国家允许外商投资的领域依法进行投资；二、受公司所投资
企业的书面委托（经董事会一致通过），向其提供下列服务：1、协助或代理公司所
投资企业从国内外采购该企业自用的机器设备、办公设备和生产所需的原材料、元
器件、零部件和在国内外销售其所投资企业生产的产品，并提供售后服务；2、在外
汇管理部门的同意和监督下，在其所投资企业之间平衡外汇；3、为公司所投资企业
提供产品生产、销售和市场开发过程中的技术支持、员工培训、企业内部人事管理
等服务；4、协助公司所投资企业寻求贷款及提供担保；三、在中国境内设立科研开
发中心或部门，从事新产品及高新技术的研究开发，转让其研究开发成果，并提供
相应的技术服务；四、为其投资者提供咨询服务，为其关联公司提供与其投资有关
的市场信息、投资政策等咨询服务；五、承接母公司和关联公司的服务外包业务；
六、汽车零部件、纺织产品及相关的模具、制造设备、实验设备、检测设备（含软
件）的进出口、批发、佣金代理（拍卖除外）及相关配套业务（涉及配额许可证管
理、专项规定管理的商品按照国家有关规定办理）。【依法须经批准的项目，经相关
部门批准后方可开展经营活动】
上述合作方与本公司之间不存在关联关系，也不存在其他可能或已经造成公司
对其利益倾斜的其他关系。
三、被增资方基本情况
1、基本信息
公司名称：青岛英联精密模具有限公司
公司住所：青岛市城阳区棘洪滩街道南万社区（青大工业园）
法定代表人：黄晓东
公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
注册资本：7,000 万元
成立日期：2008 年 9 月 5 日
经营范围：研发、设计、制造、销售和服务：精密模具及其配件、汽车零配件、
家用电器、电子设备、办公设备的塑料件、塑料新材料；货物进出口（法律、行政
法规禁止的项目除外；法律、行政法规限制的项目须取得许可证后方可经营）。（依
法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
2、财务数据
单位：人民币元
项 目 2015 年 6 月 30 日（未经审计） 2014 年 12 月 31 日（经审计）
资产总额 160,140,196.33 136,841,281.33
负债总额 65,431,568.48 70,447,787.45
净资产 94,708,627.85 66,393,493.88
项 目 2015 年 1-6 月（未经审计） 2014 年度（经审计）
营业收入 39,012,874.21 73,929,749.45
净利润 4,315,133.97 15,607,698.80
3、增资前的股权结构
出资人 出资额（万元） 持股比例
青岛英东模塑科技集团有限公司 7,000 100%
4、增资完成后的股权结构如下：
出资人 出资额（万元） 持股比例
青岛英东模塑科技集团有限公司 7,000 80%
丰田纺织（中国）有限公司 1,750 20%
合 计 8,750 100%
四、相关协议的主要内容
甲方：青岛英东模塑科技集团有限公司
乙方：丰田纺织（中国）有限公司
1、投资总额与注册资本
公司的投资总额为人民币 262,500,000 元。
公司的注册资本由人民币 70,000,000 元（已全额出资），增至人民币 87,500,000
元。
2、增资出资的缴付
乙方在公司取得外商投资企业批准证书后的 30 日之内将人民币 30,284,000 元汇
入公司指定的银行账户。
3、法人治理结构
董事会由 5 名董事构成，其中甲方委派 4 名，乙方委派 1 名。董事长由甲方委
派；公司不设监事会，设 2 名监事，甲方和乙方分别以非常勤形式各委派 1 名；设
总经理 1 名，由甲方推荐，副总经理可以根据需要设置。
4、股权转让
任何一方将其持有的全部或部分股权转让给第三方时，必须提前一个月向其他
当事方发出书面通知，其他当事方在接到通知后一个月之内必须对是否同意转让作
出书面回复。在规定的期限内没有回复，则视为同意转让。
任何一方将其持有的全部或部分股权转让给第三方时，其他当事方拥有优先购
买权，购买比例与受让方协商后决定。
任何当事方向第三方转让其股权的条件，不得优于向其他当事方转让的条件。
五、引进投资方的目的、存在的风险和对公司的影响
1、引进投资方的目的
丰田纺织（中国）有限公司是丰田纺织集团在中国的全资子公司，丰田纺织集
团主要从事汽车座椅、座椅骨架等内饰件、滤清器及发动机周边器件的研发、生产，
为丰田、通用等众多主机厂提供汽车相关零部件。丰田纺织集团系全球知名的汽车
零部件企业。
本次引进投资方丰田纺织，将对公司未来在汽车精密模塑业务领域的健康可持
续发展奠定坚实的基础，同时能够有效提高公司的资产回报率和股东价值，进一步
加强公司的竞争优势。
2、存在的风险
本次引进投资方对下属全资子公司增资，将面临业务开发、管理机制及企业文
化融合的风险，在业务发展过程中，如不能有效解决上述问题，将可能对青岛模具
的运营造成不利影响。
为了应对上述风险，公司将利用股东资源的优势、专业的管理经验以及丰富的
技术积累与运营经验，提升管理水平与市场竞争力。
本次引进投资方增资事项完成后，还存在其他风险因素，包括但不限于市场风
险、经营风险、政策风险、公司治理与内部控制风险。
3、对本公司的影响
本次引进投资方丰田纺织对下属全资子公司青岛模具进行增资，不会对公司财
务及经营状况产生不利影响，不存在损害本公司及全体股东利益的情形。
六、备查文件
1、《增资扩股协议书》；
2、《合资合同书》；
3、新《公司章程》。
特此公告。
上海永利带业股份有限公司
董事会
2015 年 9 月 30 日
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