证券代码：000811 证券简称：烟台冰轮 公告编号：2015-070
烟台冰轮股份有限公司董事会 2015 年
第十一次会议（临时会议）决议公告
烟台冰轮股份有限公司董事会 2015 年第十一次会议（临时会议）通知于 2015
年 9 月 23 日以电子邮件方式发出，会议于 2015 年 9 月 28 日以传真方式召开。会
议应参加表决董事 9 人，实际参加表决董事 9 人。全体监事收悉全套会议资料。
会议由董事长李增群先生召集。会议的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章
程》等有关规定，合法有效。会议形成决议如下：
一、审议通过《关于使用募集资金建设顿汉布什控股美国工厂的议案》
同意按照业经核准的募集资金投向-顿汉布什控股美国工厂建设项目 4000 万
元，公司按照产权关系顺序向全资子公司烟台冰轮集团（香港）有限公司增资 4000
万元，由其投入顿汉布什控股，逐级实施。
表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
关于顿汉布什控股美国工厂建设项目公司已在2015年7月24日披露，详见巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）《烟台冰轮股份有限公司向特定对象发行股份购买
资产并募集配套资金暨关联交易报告书》第四章第四节“募集资金投向、必要性
及测算依据”。
二、审议通过《关于修改公司章程的议案》
按照 2015 年第一次临时股东大会授权，修订公司章程第六条为：
“第六条 公司注册资本为人民币 435369434 元。”
表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
修订后的《烟台冰轮股份有限公司章程》详见巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
烟台冰轮股份有限公司董事会
二○一五年九月三十日
首页
微信公众号
证券之星APP
