证券代码：000767 股票简称：漳泽电力 公告编号：2015 临—060
山西漳 泽电力股份有限公司
关于通过同煤漳泽（上海）融资租赁公司
开展融资租赁业务的关联交易公告
本公司董事会及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容的
真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、关联交易概述
（一）公司全资子公司—山西漳泽电力新能源投资有限
公司旗下织女泉风电分公司拟将其一、二期 99MW 风电机组
及相关发电设备以售后回租方式向同煤漳泽（上海）融资租
赁有限责任公司融资 2.5 亿元，租赁期限 3 年。
（二）公司全资孙公司—漳泽电力平顺新能源有限公司
拟以龙溪镇 30MWp 光伏发电项目所需相关组件等设备作为标
的物，以直租方式向同煤漳泽（上海）融资租赁有限责任公
司融资 1.43 亿元，租赁期限 3 年。
（三）公司全资子公司—山西漳泽电力节能技术有限公
司拟将其拥有的同华发电#1、#2 机组四台锅炉给水泵变频系
统等设备资产以售后回租方式向同煤漳泽（上海）融资租赁
有限责任公司融资 1.16 亿元，租赁期限 5 年。
公司控股股东和同煤漳泽（上海）融资租赁有限责任公
司的实际控制人均为同煤集团，上述三笔融资租赁业务构成
关联交易，尚需提交公司股东大会审议。
二、关联方介绍
同煤漳泽（上海）融资租赁有限责任公司是经中国上海
自由贸易试验区管理委员会中沪自贸管经项章【2015】3 号
文批准，2015 年 1 月 12 日成立，注册资本为 10 亿元人民币。
主要股东持股比例：大同煤矿集团（香港）融资租赁有限公
司占比 60%；山西漳泽电力股份有限公司占比 40%。该公司
注册地为上海自由贸易试验区，法定代表人王团维。主要经
营范围:融资租赁业务；租赁业务；向国内外购买租赁财产；
租赁财产的残值处理及维修；租赁交易咨询和担保；从事与
主营业务相关的商业保理业务。截止 2015 年 8 月末，该公
司资产总额为 9.76 亿元，净资产为 10.15 亿元，1-8 月份营
业收入 2,137 万元，1-8 月份实现净利润 1,523 万元。
三、关联交易标的基本情况
（一）名称：织女泉风电分公司一、二期 99MW 风电机
组及相关发电设备；类别：固定资产（设备）；资产价值：
与融资金额相匹配。
（二）名称：拟购置的龙溪镇 30MWp 光伏发电项目所需
相关组件等设备；类别：固定资产（设备）；资产价值：与
融资金额相匹配。
（三）名称：同华发电#1、#2 机组四台锅炉给水泵变频
系统等设备；类别：固定资产（设备）；资产价值：与融资
金额相匹配。
四、关联交易的主要内容和定价政策
（一）出租人：同煤漳泽（上海）融资租赁有限责任公
司。承租人：山西漳泽电力新能源投资有限公司织女泉风电
分公司。融资金额：2.5 亿元人民币。租赁期限：3 年。租
赁方式：售后回租。租赁担保：信用。租金及支付方式：租
赁利率采用固定利率加浮动利率的方式进行计算，综合融资
成本 5.55%；租赁期间，承租人按季等额本息还款。租赁期
满后租赁资产的处理：租赁期届满，在租金费用等款项全部
支付完毕的情况下，出租人将租赁资产以人民币壹元的价格
转回承租人。
（二）出租人：同煤漳泽（上海）融资租赁有限责任公
司。承租人：漳泽电力平顺新能源有限公司。融资金额：1.43
亿元人民币。租赁期限：3 年。租赁方式：直租。租赁担保：
信用。租金及支付方式：租赁利率采用固定利率加浮动利率
的方式进行计算，综合融资成本 5.25%；租赁期间，承租人
按季等额本息还款。租赁期满后租赁资产的处理：租赁期届
满，在租金费用等款项全部支付完毕的情况下，出租人将租
赁资产以人民币壹元的价格转回承租人。
（三）出租人：同煤漳泽（上海）融资租赁有限责任公
司。承租人：山西漳泽电力节能技术有限公司。融资金额：
1.16 亿元人民币。租赁期限：5 年。租赁方式：售后回租。
租赁担保：信用。租金及支付方式：租赁利率采用固定利率
加浮动利率的方式进行计算，综合融资成本 5.55%；租赁期
间，承租人按季等额本息还款。租赁期满后租赁资产的处理：
租赁期届满，在租金费用等款项全部支付完毕的情况下，出
租人将租赁资产以人民币壹元的价格转回承租人。
五、关联交易的目的和对公司的影响
本次关联交易主要是为了解决公司日常生产经营和发
展的资金需求。今年以来，虽然央行多次降息，但银行可放
贷款资金依然紧张，通过与同煤漳泽（上海）融资租赁有限
责任公司开展融资租赁业务，既降低了公司税负，又可减少
融资成本，进一步拓宽了融资渠道，缓解了资金压力。
六、独立董事意见
公司独立董事已就该预案进行了事前认可并发表了独
立意见。认为：
本次通过同煤漳泽（上海）融资租赁公司开展融资租赁
业务经公司第七届二十一次董事会审议并获得通过，关联董
事文生元、胡耀飞、张玉军、王团维回避表决。上述交易事
项决策程序合法，符合本公司的根本利益，不存在损害公司
和全体股东，特别是中小股东利益的情形，符合有关法律、
法规和公司章程的规定，同意将该事项提交公司股东大会进
行审议。
七、备查文件
1、公司七届二十一次董事会决议；
2、《融资租赁合同》。
特此公告。
山西漳泽电力股份有限公司董事会
二〇一五年九月二十九日
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