证券代码：600313 证券简称：农发种业 公告编号：临 2015-056
中农发种业集团股份有限公司
第五届董事会第二十七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
中农发种业集团股份有限公司第五届董事会第二十七次会议于 2015 年 9 月
29 日以通讯方式召开。会议通知于 2015 年 9 月 28 日以电子邮件形式发出。会
议应出席董事 7 名，实际参与表决董事 7 名，符合《公司法》、《公司章程》的有
关规定。
二、董事会会议审议情况
会议经审议通过了以下议案：
（一）《关于周口中垦现代农业产业服务有限公司与黄泛区实业集团及其下
属分公司开展业务的日常关联交易议案》
表决结果：经表决 7 票赞成、 0 票反对、 0 票弃权、 0 票回避。
本议案内容详见《上海证券报》以及上海证券交易所网站临 2015--057 号公
告。
（二）《关于对武汉湖广农业科技有限公司进行增资的议案》
表决结果：经表决 7 票赞成、 0 票反对、 0 票弃权、 0 票回避。
本议案须提交公司股东大会审议，内容详见《上海证券报》以及上海证券
交易所网站临 2015--058 号公告。
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（三）《关于召开公司 2015 年第三次临时股东大会的议案》
表决结果：经表决 7 票赞成、 0 票反对、 0 票弃权、 0 票回避。
公司董事会提议召开公司 2015 年第三次临时股东大会，会议通知详见《上
海证券报》以及上海证券交易所网站临 2015--059 号公告。
特此公告
中农发种业集团股份有限公司董事会
2015 年 9 月 29 日
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