证券代码：002686 证券简称：亿利达 公告编号：2015-054
浙江亿利达风机股份有限公司
2015 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无增加、否决或变更议案的情况；
2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形。
一、会议召开及出席情况
(一)会议召开情况：
1、会议召开时间：
现场会议时间：2015 年 9 月 29 日(星期二)下午 14:00。
网络投票时间：2015 年 9 月 28 日（星期一）至 2015 年 9 月 29 日（周二）。
其中：通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票
的具体时间为：2015 年 9 月 29 日上午 9：30—11：30，下午 13：00—15：00；
通过深交所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时
间为：2015 年 9 月 28 日下午 15：00 至 2015 年 9 月 29 日下午 15：00 期间的任
意时间。
2、现场会议召开地点：浙江亿利达风机股份有限公司一楼会议室(浙江省台
州市路桥区横街镇亿利达路) 。
3、召开方式：采取现场投票和网络投票相结合的方式。
4、召集人：公司董事会 。
5、现场会议主持人：公司董事长章启忠先生。
6、本次股东大会会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《证券法》、
《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规章和《公司章程》的规定。
(二)会议出席情况：
1
1、出席的总体情况
本次股东大会通过现场和网络投票的股东及股东授权委托代表 8 人，代表有
表决权股数 229,565,800 股，占公司股份总数的 56.2640%。其中，通过现场投
票的股东 3 人，代表有表决权股数 229,500,000 股，占公司股份总数的 56.2479%；
通过网络投票的股东 5 人，代表有表决权股数 65,800 股，占公司股份总数的
0.0161%。
2、中小股东投票情况
参加本次股东大会的中小股东及股东授权代表共 5 人，代表有表决权的股份
65,800 股，占公司股份总数的 0.0161%。其中出席现场会议的中小股东及股东代
表共 0 人，代表有表决权股份 0 股，占公司股份总数的 0%；参加网络投票的股
东共 5 人，代表有表决权股份 65,800 股，占公司股份总数的 0.0161%。
公司部分董事、监事、高级管理人员和见证律师出席或列席了本次会议。
二、议案审议表决情况
本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式对议案进行表决，并形成如
下决议：
1、逐项审议通过了《关于公司<限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的
议案》；
1、1 激励对象的确定依据和范围
总表决情况：
该项议案总有效表决股份数为 229,565,800 股。同意 229,501,100 股，占出
席会议有表决权股份总数的 99.9718%；反对 44,700 股，占参与投票股东所持有
表决权股份总数的 0.0195%；弃权 20,000 股（其中，因未投票默认弃权 20,000
股），占参与投票股东所持有表决权股份总数的 0.0087%。
中小股东表决情况：
该项议案中小股东有效表决股份数为 65,800 股。同意 1,100 股，占出席会
议中小股东所持股份的 1.6717％；反对 44,700 股，占出席会议中小股东所持股
份的 67.9331％；弃权 20,000 股（其中，因未投票默认弃权 20,000 股），占出
席会议中小股东所持股份的 30.3951％。
1.2 限制性股票的来源、数量和分配
总表决情况：
2
该项议案总有效表决股份数为 229,565,800 股。同意 229,501,100 股，占出
席会议有表决权股份总数的 99.9718%；反对 44,700 股，占参与投票股东所持有
表决权股份总数的 0.0195%；弃权 20,000 股（其中，因未投票默认弃权 20,000
股），占参与投票股东所持有表决权股份总数的 0.0087%。
中小股东表决情况：
该项议案中小股东有效表决股份数为 65,800 股。同意 1,100 股，占出席会
议中小股东所持股份的 1.6717％；反对 44,700 股，占出席会议中小股东所持股
份的 67.9331％；弃权 20,000 股（其中，因未投票默认弃权 20,000 股），占出
席会议中小股东所持股份的 30.3951％。
1.3 激励计划的有效期、授予日、锁定期、解锁期和禁售期
总表决情况：
该项议案总有效表决股份数为 229,565,800 股。同意 229,501,100 股，占出
席会议有表决权股份总数的 99.9718%；反对 44,700 股，占参与投票股东所持有
表决权股份总数的 0.0195%；弃权 20,000 股（其中，因未投票默认弃权 20,000
股），占参与投票股东所持有表决权股份总数的 0.0087%。
中小股东表决情况：
该项议案中小股东有效表决股份数为 65,800 股。同意 1,100 股，占出席会
议中小股东所持股份的 1.6717％；反对 44,700 股，占出席会议中小股东所持股
份的 67.9331％；弃权 20,000 股（其中，因未投票默认弃权 20,000 股），占出
席会议中小股东所持股份的 30.3951％。
1.4 限制性股票的授予价格及授予价格的确定方法
总表决情况：
该项议案总有效表决股份数为 229,565,800 股。同意 229,501,100 股，占出
席会议有表决权股份总数的 99.9718%；反对 64,700 股，占参与投票股东所持有
表决权股份总数的 0.0282%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占参
与投票股东所持有表决权股份总数的 0%。
中小股东表决情况：
该项议案中小股东有效表决股份数为 65,800 股。同意 1,100 股，占出席会
议中小股东所持股份的 1.6717％；反对 64,700 股，占出席会议中小股东所持股
份的 98.3283％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小
3
股东所持股份的 0％。
1.5 限制性股票的授予与解锁条件
总表决情况：
该项议案总有效表决股份数为 229,565,800 股。同意 229,501,100 股，占出
席会议有表决权股份总数的 99.9718%；反对 44,700 股，占参与投票股东所持有
表决权股份总数的 0.0195%；弃权 20,000 股（其中，因未投票默认弃权 20,000
股），占参与投票股东所持有表决权股份总数的 0.0087%。
中小股东表决情况：
该项议案中小股东有效表决股份数为 65,800 股。同意 1,100 股，占出席会
议中小股东所持股份的 1.6717％；反对 44,700 股，占出席会议中小股东所持股
份的 67.9331％；弃权 20,000 股（其中，因未投票默认弃权 20,000 股），占出
席会议中小股东所持股份的 30.3951％。
1.6 限制性股票激励计划的调整方法和程序
总表决情况：
该项议案总有效表决股份数为 229,565,800 股。同意 229,501,100 股，占出
席会议有表决权股份总数的 99.9718%；反对 44,700 股，占参与投票股东所持有
表决权股份总数的 0.0195%；弃权 20,000 股（其中，因未投票默认弃权 20,000
股），占参与投票股东所持有表决权股份总数的 0.0087%。
中小股东表决情况：
该项议案中小股东有效表决股份数为 65,800 股。同意 1,100 股，占出席会
议中小股东所持股份的 1.6717％；反对 44,700 股，占出席会议中小股东所持股
份的 67.9331％；弃权 20,000 股（其中，因未投票默认弃权 20,000 股），占出
席会议中小股东所持股份的 30.3951％。
1.7 限制性股票会计处理
总表决情况：
该项议案总有效表决股份数为 229,565,800 股。同意 229,501,100 股，占出
席会议有表决权股份总数的 99.9718%；反对 44,700 股，占参与投票股东所持有
表决权股份总数的 0.0195%；弃权 20,000 股（其中，因未投票默认弃权 20,000
股），占参与投票股东所持有表决权股份总数的 0.0087%。
中小股东表决情况：
4
该项议案中小股东有效表决股份数为 65,800 股。同意 1,100 股，占出席会
议中小股东所持股份的 1.6717％；反对 44,700 股，占出席会议中小股东所持股
份的 67.9331％；弃权 20,000 股（其中，因未投票默认弃权 20,000 股），占出
席会议中小股东所持股份的 30.3951％。
1.8 限制性股票激励计划的实施、授予及解锁程序
总表决情况：
该项议案总有效表决股份数为 229,565,800 股。同意 229,501,100 股，占出
席会议有表决权股份总数的 99.9718%；反对 44,700 股，占参与投票股东所持有
表决权股份总数的 0.0195%；弃权 20,000 股（其中，因未投票默认弃权 20,000
股），占参与投票股东所持有表决权股份总数的 0.0087%。
中小股东表决情况：
该项议案中小股东有效表决股份数为 65,800 股。同意 1,100 股，占出席会
议中小股东所持股份的 1.6717％；反对 44,700 股，占出席会议中小股东所持股
份的 67.9331％；弃权 20,000 股（其中，因未投票默认弃权 20,000 股），占出
席会议中小股东所持股份的 30.3951％。
1.9 公司/激励对象各自的权利义务
总表决情况：
该项议案总有效表决股份数为 229,565,800 股。同意 229,501,100 股，占出
席会议有表决权股份总数的 99.9718%；反对 44,700 股，占参与投票股东所持有
表决权股份总数的 0.0195%；弃权 20,000 股（其中，因未投票默认弃权 20,000
股），占参与投票股东所持有表决权股份总数的 0.0087%。
中小股东表决情况：
该项议案中小股东有效表决股份数为 65,800 股。同意 1,100 股，占出席会
议中小股东所持股份的 1.6717％；反对 44,700 股，占出席会议中小股东所持股
份的 67.9331％；弃权 20,000 股（其中，因未投票默认弃权 20,000 股），占出
席会议中小股东所持股份的 30.3951％。
1.10 公司/激励对象发生异动的处理
总表决情况：
该项议案总有效表决股份数为 229,565,800 股。同意 229,501,100 股，占出
席会议有表决权股份总数的 99.9718%；反对 44,700 股，占参与投票股东所持有
5
表决权股份总数的 0.0195%；弃权 20,000 股（其中，因未投票默认弃权 20,000
股），占参与投票股东所持有表决权股份总数的 0.0087%。
中小股东表决情况：
该项议案中小股东有效表决股份数为 65,800 股。同意 1,100 股，占出席会
议中小股东所持股份的 1.6717％；反对 44,700 股，占出席会议中小股东所持股
份的 67.9331％；弃权 20,000 股（其中，因未投票默认弃权 20,000 股），占出
席会议中小股东所持股份的 30.3951％。
1.11 限制性股票回购注销原则
总表决情况：
该项议案总有效表决股份数为 229,565,800 股。同意 229,501,100 股，占出
席会议有表决权股份总数的 99.9718%；反对 44,700 股，占参与投票股东所持有
表决权股份总数的 0.0195%；弃权 20,000 股（其中，因未投票默认弃权 20,000
股），占参与投票股东所持有表决权股份总数的 0.0087%。
中小股东表决情况：
该项议案中小股东有效表决股份数为 65,800 股。同意 1,100 股，占出席会
议中小股东所持股份的 1.6717％；反对 44,700 股，占出席会议中小股东所持股
份的 67.9331％；弃权 20,000 股（其中，因未投票默认弃权 20,000 股），占出
席会议中小股东所持股份的 30.3951％。
2、审议通过了《关于公司<限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议
案》；
总表决情况：
该项议案总有效表决股份数为 229,565,800 股。同意 229,501,100 股，占出
席会议有表决权股份总数的 99.9718%；反对 44,700 股，占参与投票股东所持有
表决权股份总数的 0.0195%；弃权 20,000 股（其中，因未投票默认弃权 20,000
股），占参与投票股东所持有表决权股份总数的 0.0087%。
中小股东表决情况：
该项议案中小股东有效表决股份数为 65,800 股。同意 1,100 股，占出席会
议中小股东所持股份的 1.6717％；反对 44,700 股，占出席会议中小股东所持股
份的 67.9331％；弃权 20,000 股（其中，因未投票默认弃权 20,000 股），占出
席会议中小股东所持股份的 30.3951％。
6
3、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理限制性股票激励计划相
关事宜的议案》。
总表决情况：
该项议案总有效表决股份数为 229,565,800 股。同意 229,501,100 股，占出
席会议有表决权股份总数的 99.9718%；反对 44,700 股，占参与投票股东所持有
表决权股份总数的 0.0195%；弃权 20,000 股（其中，因未投票默认弃权 20,000
股），占参与投票股东所持有表决权股份总数的 0.0087%。
中小股东表决情况：
该项议案中小股东有效表决股份数为 65,800 股。同意 1,100 股，占出席会
议中小股东所持股份的 1.6717％；反对 44,700 股，占出席会议中小股东所持股
份的 67.9331％；弃权 20,000 股（其中，因未投票默认弃权 20,000 股），占出
席会议中小股东所持股份的 30.3951％。
以上各项议案均获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
三、律师出具的法律意见
本次股东大会经北京国枫律师事务所律师现场见证并出具了法律意见书，认
为本次股东大会的通知、召集、召开程序、出席会议人员的资格及召集人资格、
会议表决程序等均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、法
规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
《法律意见书》详见同日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
四、备查文件
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的公司 2015 年第一次临
时股东大会决议；
2、北京国枫律师事务所出具的《关于浙江亿利达风机股份有限公司 2015
年第一次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
浙江亿利达风机股份有限公司董事会
二〇一五年九月二十九日
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