证券简称：贵糖股份 证券代码：000833 公告编号：2015–057
广西贵糖（集团）股份有限公司
2015 年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示
1、本公司于 2015 年 9 月 12 日在《证券时报》和巨潮资讯网上发出
了《广西贵糖（集团）股份有限公司关于召开 2015 年第二次临时股东大
会的通知》，并按规定刊登了提示性公告。
2、本次会议未出现否决议案的情形，未涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席的情况
1、召集人：本公司董事会
2、主持人：本公司董事长但昭学先生
3、召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式
4、召开时间：
（1）现场会议召开时间：2015 年 9 月 29 日（星期二）下午 14:00 开
始；
（2）网络投票时间：2015 年 9 月 28 日（星期一）至 2015 年 9 月
29 日（星期二）。
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2015 年 9 月 28
日 15:00 至 2015 年 6 月 4 日 15:00 期间的任意时间。
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2015
年 6 月 4 日 9:30 至 11:30，13:00 至 15:00。
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5、现场会议召开地点：广西贵港市幸福路 100 号本公司办公大楼；
6、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开有关事项经公
司于 2015 年 9 月 11 日召开的第六届董事会第三十四次会议和 2015 年 9
月 11 召开的第六届监事会第二十八次会议审议通过，符合有关法律、行
政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
7、会议的出席情况
（1）股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 4 人，代表股份 366,116,214 股，占公
司有表决权总股份的 62.4366 ％。
其中：通过现场投票的股东 4 人，代表股份 366,116,214 股，占公
司有表决权总股份的 62.4366 ％。
通过网络投票的股东 0 人，代表股份 0 股，占上市公司有表决权
总股份的 0 ％。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 1 人，代表股份 3,240 股，占公司有
表决权总股份的 0.0006 ％。
其中：通过现场投票的股东 1 人，代表股份 3,240 股，占公司有
表决权总股份的 0.0006 ％。
通过网络投票的股东 0 人，代表股份 0 股，占上市公司有表决权
总股份的 0 ％。
（2）公司高级管理人员、第七届董事会董事候选人、第七届监事会
监事候选人、第七届监事会职工监事候选人及见证律师列席了会议。
二、提案审议和表决情况
会议以现场投票表决和网络投票表决的方式审议通过了以下议案：
经参与表决的股东所持表决权的 2/3 以上通过：本次会议以特别决
议方式通过了《关于修改<公司章程>及附件有关条款的议案》。
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1、审议通过了《关于修改<公司章程>及附件有关条款的议案》。
总表决情况：
同意 366,116,214 股，占出席会议所有股东所持股份的 100％；反对
0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0 ％；弃权 0 股，占出席会议
所有股东所持股份的 0 ％。
其中出席本次会议持有公司 5%以下股份的中小投资者表决情况为：
同意 3,240 股，占出席会议中小股东所持股份的 100 ％；反对 0
股，占出席会议中小股东所持股份的 0 ％；弃权 0 股，占出席会议中
小股东所持股份的 0 ％。
表决结果：该议案以特别决议获得通过。
2、审议通过了《关于增加使用自有闲置资金购买银行发行的短期
理财产品额度的议案 》。
总表决情况：
同意 366,116,214 股，占出席会议所有股东所持股份的 100％；反对
0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0 ％；弃权 0 股，占出席会议
所有股东所持股份的 0 ％。
其中出席本次会议持有公司 5%以下股份的中小投资者表决情况为：
同意 3,240 股，占出席会议中小股东所持股份的 100 ％；反对 0
股，占出席会议中小股东所持股份的 0 ％；弃权 0 股，占出席会议中
小股东所持股份的 0 ％。
表决结果：审议通过。
3、审议通过了《关于选举公司第七届董事会非独立董事的议案》。
采用累积投票制选举但昭学先生、陈健先生、王琦先生、林钦河先
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生为公司第七届董事会非独立董事。
3.1 关于选举但昭学先生为公司第七届董事会非独立董事的议案。
总表决情况：
同意 366,116,214 股，占出席会议所有股东所持股份的 100 ％。
其中出席本次会议持有公司 5%以下股份的中小投资者表决情况为：
同意 3,240 股，占出席会议中小股东所持股份的 100 ％。
表决结果：审议通过。
3.2 关于选举陈健先生为公司第七届董事会非独立董事的议案。
总表决情况：
同意 366,116,214 股，占出席会议所有股东所持股份的 100 ％。
其中出席本次会议持有公司 5%以下股份的中小投资者表决情况为：
同意 3,240 股，占出席会议中小股东所持股份的 100 ％。
表决结果：审议通过。
3.3 关于选举王琦先生为公司第七届董事会非独立董事的议案。
总表决情况：
同意 366,116,214 股，占出席会议所有股东所持股份的 100 ％。
其中出席本次会议持有公司 5%以下股份的中小投资者表决情况为：
同意 3,240 股，占出席会议中小股东所持股份的 100 ％。
表决结果：审议通过。
3.4 关于选举林钦河先生为公司第七届董事会非独立董事的议
案。
总表决情况：
同意 366,116,214 股，占出席会议所有股东所持股份的 100 ％。
其中出席本次会议持有公司 5%以下股份的中小投资者表决情况为：
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同意 3,240 股，占出席会议中小股东所持股份的 100 ％。
表决结果：审议通过。
4、审议通过了《关于选举公司第七届董事会独立董事的议案》。
4.1 关于选举顾乃康先生为公司第七届董事会独立董事的议案
总表决情况：
同意 366,116,214 股，占出席会议所有股东所持股份的 100 ％。
其中出席本次会议持有公司 5%以下股份的中小投资者表决情况为：
同意 3,240 股，占出席会议中小股东所持股份的 100 ％。
表决结果：审议通过。
4.2 关于选举龚洁敏女士为公司第七届董事会独立董事的议案
总表决情况：
同意 366,116,214 股，占出席会议所有股东所持股份的 100 ％。
其中出席本次会议持有公司 5%以下股份的中小投资者表决情况为：
同意 3,240 股，占出席会议中小股东所持股份的 100 ％。
表决结果：审议通过。
5、审议通过了《关于选举公司第七届监事会股东代表监事的议案》。
5.1 关于选举钟林先生为公司第七届监事会股东代表监事的议
案
总表决情况：
同意 366,116,214 股，占出席会议所有股东所持股份的 100 ％。
其中出席本次会议持有公司 5%以下股份的中小投资者表决情况为：
同意 3,240 股，占出席会议中小股东所持股份的 100 ％。
表决结果：审议通过。
5.2 关于选举何龙飞先生为公司第七届监事会股东代表监事的
5
议案
总表决情况：
同意 366,116,214 股，占出席会议所有股东所持股份的 100 ％。
其中出席本次会议持有公司 5%以下股份的中小投资者表决情况为：
同意 3,240 股，占出席会议中小股东所持股份的 100 ％。
表决结果：审议通过。
经过公司职工代表大会选举产生的职工代表监事庞璧薇女士与上述
当选的股东代表监事共同组成公司第七届监事会。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：国浩律师（南宁）事务所
2、律师姓名：岳秋莎、梁定君
3、结论意见：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政
法规、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定，召集人和出席
会议人员的资格、表决程序和表决结果合法有效。
四、备查文件
1、经与会董事签字确认并加盖公司印章的股东大会决议；
2、国浩律师（南宁）事务所出具的法律意见书。
特此公告。
广西贵糖（集团）股份有限公司
2015 年 9 月 29 日
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