股票简称：弘业股份 股票代码：600128 编号：临 2015-046
江苏弘业股份有限公司
第八届董事会第三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江苏弘业股份有限公司第八届董事会第三次会议于 2015 年 9 月 29 日在南
京市中华路 50 号弘业大厦 18 楼会议室召开。董事吴廷昌先生、张柯先生、张
发松先生、李远扬先生、张阳先生、王跃堂先生参加了会议。本次会议的召集、
召开符合《公司法》和《公司章程》之规定。经与会董事认真审议，形成如下决
议：
一、 审议通过《关于公开摘牌受让江苏省化肥工业有限公司 30%股权的
关联交易议案 》
同意本公司通过江苏省产权交易所公开摘牌受让江苏省化肥工业有限公司
(以下简称“化肥公司”) 30%的股权，受让价格不高于挂牌价 11,390.10 万元。
江苏省化肥工业有限公司为江苏省纺织集团有限公司（以下简称“纺织集团”）
全资子公司，因纺织集团为本公司控股股东之控股股东江苏省苏豪控股集团有限
公司的全资子公司，本次交易构成关联交易。
因关联交易金额超过公司最近一年经审计净资产的 5%，故本议案还需提交
公司股东大会审议，与该关联交易有利害关系的关联人将放弃行使在股东大会上
对该议案的投票权。
会议表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见公司同日公告的“临 2015-048-《江苏弘业股份有限公司关于
公开摘牌受让江苏省化肥工业有限公司 30%股权的关联交易公告》”。
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二、 审议通过《关于召开 2015 年第三次临时股东大会的议案》
同意于 2015 年 10 月 19 日以现场投票和网络投票相结合的方式召开公司
2015 年第三次临时股东大会，审议以下议案：
1、《关于聘任公司 2015 年度审计机构的议案》
2、《关于修订<公司章程>的议案》
3、《关于为控股子公司提供担保的议案》
4、关于公开摘牌受让江苏省化肥工业有限公司 30%股权的关联交易议案 》
会议表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见公司同日公告的“临 2015-049-《江苏弘业股份有限公司关于
召开 2015 年第三次临时股东大会的通知》”。
特此公告。
江苏弘业股份有限公司
董事会
2015 年 9 月 30 日
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