股票代码：000410 股票简称：沈阳机床 公告编号：2015-78
沈阳机床股份有限公司二○一五年度
第五次临时股东大会决议公告
本公司及其董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：本次股东大会未出现否决议案。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、召开时间：
现场会议召开时间为：2015 年 09 月 29 日（星期二）下午
14:00。
网络投票时间为：2015 年 09 月 28 日 15:00—2015 年 09 月
29 日 15:00。其中： ①通过深圳证券交易所交易系统进行网络
投票的时间为：2015 年 09 月 29 日上午 9:30—11:30，下午
13:00—15:00； ②通过互联网投票系统投票的时间为：2015 年
09 月 28 日 15:00 至 2015 年 09 月 29 日 15:00。
2、召开地点：公司主楼 V1-02 会议室
3、召开方式：现场投票及网络投票
4、召集人：公司董事会
5、主持人：刘鹤群董事
6、本次大会的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定
（二）会议出席情况
沈阳机床股份有限公司二〇一五年度第五次临时股东大会
的股东及股东授权委托代表共 8 名，代表股份 231,574,643
股，占公司总股本的 30.25%。其中通过网络投票参与的股东共 6
名，代表股份 1,016,800 股，占公司总股本的 0.1328%。公司部
分董事、监事及高级管理人员出席了会议。本次股东大会的召集
与召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《公司法》和《公
司章程》等有关规定，会议合法有效。
二、提案审议和表决情况
（一)本次股东大会议案采用现场表决及网络投票方式。
（二）会议审议议案情况
审议通过了《关于修改公司章程的议案》。
表决结果：同意 231,574,143 股，反对 500 股，弃权 0 股，
同意股数占出席会议有效表决权的 99.9998%。
中小投资者（除单独或合计持有公司 5%以上股份以外的股
东）投票情况：同意 1,016,400 股， 反对 500 股，弃权 0 股，
同意占出席会议的中小投资者的有效表决权股份的 99.95%。
三、律师出具的法律意见
此次股东大会由辽宁宏茂律师事务所指派张俊、蒋颖律师进
行了见证。见证律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合
法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的
规定，召集人和出席会议人员的资格、表决程序和表决结果合法
有效，并出具了《辽宁宏茂律师事务所关于沈阳机床股份有限公
司二〇一五年度第五次临时股东大会的法律意见书》。
上述议案内容详见 2015 年 9 月 12 日公司在《中国证券报》、
《证券时报》上刊登的公司第 7 届董事会第 12 次会议决议公告。
四、备查文件：
《法律意见书》
特此公告。
沈阳机床股份有限公司
董 事 会
二〇一五年九月二十九日
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