证券简称：奇正藏药 证券代码：002287 公告编号：2015-042
西藏奇正藏药股份有限公司
第三届董事会第十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、西藏奇正藏药股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十三次
会议于 2015 年 9 月 28 日以现场形式在公司北京会议室召开；
2、公司于 2015 年 9 月 23 日以专人送达及电子邮件等形式通知了全体董事；
3、出席本次会议的董事应为 7 人，实到 7 人，其中独立董事 3 名；公司监
事及高级管理人员列席了会议；
4、会议由公司董事长雷菊芳女士召集并主持；
5、本次会议的出席人数、召集召开程序、议事内容符合《公司法》和《公
司章程》的相关规定。
二、董事会会议审议情况
会议以书面表决的方式通过如下决议：
1、审议通过了《关于公司参与设立并购基金的议案》；
详见刊登在《证券时报》、巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关
于公司参与设立并购基金的公告》（公告编号：2015-043）。
（表决票 7 票，7 票同意、0 票反对、0 票弃权）
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2、西藏群英投资基金合伙企业（有限合伙）合伙协议。
特此公告
西藏奇正藏药股份有限公司
董事会
二○一五年九月二十八日
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