证券代码：000899 证券简称：赣能股份 公告编号：2015-64
江西赣能股份有限公司
2015 年第五次临时董事会会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
江西赣能股份有限公司 2015 年第五次临时董事会会议通知于 2015 年 9 月
24 日以书面送达或电子邮件方式发出，会议于 2015 年 9 月 29 日以通讯方式召
开。公司 9 名董事参与表决，与会人员经过认真审议，通过如下决议：
一、以 9 票同意、0 票弃权、0 票反对，审议通过了公司关于参与投资江西
航天云网科技有限公司的议案：
同意公司与航天云网科技发展有限责任公司共同出资组建江西航天云网科
技有限公司，项目公司注册资本金人民币 5,000 万元，其中公司认缴出资额为人
民币 2,000 万元，占注册资本的 40%。
具体情况请查阅公司于 2015 年 9 月 30 日刊登在的《证券时报》以及巨潮资
讯网的《公司关于参与投资江西航天云网科技有限公司的公告》。
二、以 9 票同意、0 票弃权、0 票反对，审议通过了公司关于处置房产的议
案：
为进一步盘活现有资产，提高资产运营效率，同意公司在上海联合产权交易
所以不低于评估价值 1,282.70 万元公开挂牌对外出售公司所拥有的位于上海市
虹桥路 2388 号 372 幢房产,并授权公司管理层全权代表公司办理出售事宜并签署
相关合同及文件。
公司已委托江西中审资产评估有限公司对拟出售房产进行了估价，评估方法
采用市场法进行评估，根据《江西赣能股份有限公司拟资产处置涉及的房产评估
报告书》（赣中审评字（2015）第 35 号），“评估基准日 2015 年 4 月 30 日正常
经营的前提下，江西赣能股份有限公司拟资产处置涉及的房产的市场价值为
12,827,000.00 元。”
拟出售房产基本情况
房地坐落：虹桥路 2388 号 372 幢 证载用途：住宅
面积：249.14 平方米 购买日期：2007 年 3 月
权证编号：沪房地长字（2007）第 账面原值：8,518,508.00 元
004579 号
已提折旧：1,850,564.47 元 账面净值：6,667,943.53 元
（截至 2015 年 4 月 30 日） （截至 2015 年 4 月 30 日）
根据深交所《上市规则》及《公司章程》的有关规定，本次交易无需提交股
东大会审议，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
本次出售闲置房产事项，将对公司经营成果产生积极影响，有利于公司盘活
现有资产，有效回笼资金，并进一步提升公司资产运营效率。
江西赣能股份有限公司董事会
2015 年 9 月 29 日
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