证券代码：002410 证券简称： 广联达 公告编号： 2015-054
广联达软件股份有限公司
关于召开2015年度第二次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
广联达软件股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十二次会议于 2015
年 9 月 28 日召开，会议提议召开 2015 年度第二次临时股东大会。现将本次股东大会的
有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、会议召集人：公司董事会
2、会议召开的合法、合理性：本次股东大会会议召开符合《公司法》、《深圳证
券交易所股票上市规则》等有关法律法规及《公司章程》的规定。
3、股权登记日：2015 年 10 月 8 日（星期四）
4、会议召开的日期和时间：
现场会议时间：2015 年 10 月 16 日（星期五）9：30
网络投票时间：2015 年 10 月 15 日（星期四）至 2015 年 10 月 16 日（星期五）
（1）通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的具体
时间为 2015 年 10 月 16 日 9:30—11:30，13:00—15:00；
（2）通过深交所互联网投票系统投票的具体时间为：2015 年 10 月 15 日 15:00 至
2015 年 10 月 16 日 15:00 的任意时间。
5、会议召开方式：本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式。
本次股东大会提供网络投票方式，公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票
时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东只能选择现场、网络投票方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第
一次投票结果为准。网络投票包含证券交易系统和互联网投票系统两种投票方式，同一
股份只能选择其中一种方式。
6、会议出席对象
（1）截止 2015 年 10 月 8 日（星期四）下午交易结束后，在中国证券登记结算有
限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东或股东代理人（股东代理人应持有有表决
权股东的书面委托，该股东代理人不必是本公司股东）；
（2）本公司董事、监事和高级管理人员；
（3）本公司聘请的律师。
7、现场会议召开地点：北京市海淀区西北旺东路 10 号院东区 13 号楼广联达信息
大厦 103 会议室。
二、会议审议事项
1、关于公司符合发行公司债券条件的议案；
2、关于公司发行公司债券的议案
2.1 发行规模及方式
2.2 向公司股东配售安排
2.3 债券期限
2.4 债券利率及确定方式
2.5 发行对象
2.6 担保情况
2.7 募集资金的用途
2.8 发行债券的上市
2.9 偿债保障措施
2.10 决议的有效期
3、关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行公司债券相关事项的议案；
4、关于制定《未来三年（2015-2017 年）股东分红回报规划》的议案；
5、关于修订《公司章程》部分条款的议案；
6、关于修订《募集资金管理办法》的议案。
上述全部议案内容已经 2015 年 9 月 28 日公司召开的第三届董事会第十二次会议审
议通过。《第三届董事会第十二次会议决议公告》详见《中国证券报》、《证券时报》、
《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
上述议案中的第 1-5 项议案为特别表决事项，需经出席股东大会的股东（包括股东
代理人）所持表决权的三分之二以上通过。
按照相关规定，公司将就本次股东大会第 1-4 项议案对中小投资者的表决单独计票
并披露投票结果。中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计
持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
三、出席现场会议的登记方法
1、登记时间：2015 年 10 月 9 日（周五）至 10 月 12 日（周一）期间每个工作日（周
末除外）的 9:00－17:00
2、登记地点：北京市海淀区西北旺东路 10 号院东区 13 号楼广联达信息大厦公司
证券部
3、登记方法：
（1）自然人股东：本人亲自出席会议的须持本人身份证、股东账户卡办理登记手
续；委托代理人出席会议的，须持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡和身份
证办理登记手续。
（2）法人股东：法定代表人亲自出席的，须持本人身份证、法定代表人身份证明、
营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡办理登记手续；委托代理人出席的，须持代
理人本人身份证、法人授权委托书、法定代表人身份证明、营业执照复印件（加盖公章）、
委托人股东账户卡办理登记手续。
（3）异地股东可以书面信函或传真办理登记（以 2015 年 10 月 12 日 17:00 前到达
本公司为准），不接受电话登记。以传真方式进行登记的股东，务必在出席现场会议时
携带上述材料原件并提交给公司。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深交所
交易系统和互联网投票系统参加投票，网络投票的具体操作流程详见附件一。
五、其他事项
1、会议联系方式：
地址：北京市海淀区西北旺东路 10 号院东区 13 号楼广联达信息大厦公司证券部
联系人：张奎江 常帆
电话：010-56403059
传真：010-56403335
2、会议费用：与会股东及股东代理人的食宿及交通费自理。
3、授权委托书、2015 年度第二次临时股东大会回执、参会路线详见附件二-附件四。
六、备查文件
1、公司第三届董事会第十二次会议决议。
特此公告
广联达软件股份有限公司
董 事 会
二〇一五年九月二十八日
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票代码：362410
2、投票简称：广联投票
3、投票时间：2015 年 10 月 16 日的交易时间，即 9:30-11:30 和 13:00-15:00。
4、股东可以选择以下两种方式之一通过交易系统投票：
（1）通过证券公司交易终端网络投票专用界面进行投票；
（2）通过证券公司交易终端以指定投票代码通过买入委托进行投票。
5、通过证券公司交易终端网络投票专用界面进行投票的操作程序：
（1）登录证券公司交易终端选择“网络投票”或“投票”功能栏目；
（2）选择公司会议进入投票界面；
（3）根据议题内容点击“同意”、“反对”或“弃权”；对累积投票议案则填写
选举票数。
6、通过证券公司交易终端以指定投票代码通过买入委托进行投票的操作程序：
（1）在投票当日，“广联投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议
的议案总数。
（2）进行投票时买卖方向应选择“买入”。
（3）在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。100元代表总议案，1.00元
代表议案1，2.00元代表议案2，依此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。
股东大会对多项议案设置“总议案”的（总议案不包含累积投票议案），对应的
议案号为100，申报价格为100.00元。股东大会上对同一事项有不同议案的（即互斥
议案，例如不同股东提出的有差异的年度分红方案），不得设置总议案，并对议案互
斥情形予以特别提示。
对于逐项表决的议案，如议案2中有多个需表决的子议案，2.00元代表对议案2
下全部子议案进行表决，2.01元代表议案2中子议案①，2.02元代表议案2中子议案
②，依此类推。
本次股东大会需表决的议案事项及对应申报价格如下表所示：
表 1：股东大会议案对应“委托价格”一览表
议案序号 议案名称 委托价格
总议案 全部下述议案 100.00 元
议案 1 关于公司符合发行公司债券条件的议案 1.00 元
议案 2 关于公司发行公司债券的议案 2.00 元
2.1 发行规模及方式 2.01 元
2.2 向公司股东配售安排 2.02 元
2.3 债券期限 2.03 元
2.4 债券利率及确定方式 2.04 元
2.5 发行对象 2.05 元
2.6 担保情况 2.06 元
2.7 募集资金的用途 2.07 元
2.8 发行债券的上市 2.08 元
2.9 偿债保障措施 2.09 元
2.10 决议的有效期 2.10 元
议案 3 关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行公司债券相关事项
3.00 元
的议案
议案 4 关于制定《未来三年（2015-2017 年）股东分红回报规划》的议案 4.00 元
议案 5 关于修订《公司章程》部分条款的议案 5.00 元
议案 6 关于修订《募集资金管理办法》的议案 6.00 元
（4）在“委托数量”项下填报表决意见或选举票数。对于不采用累积投票制的
议案，在“委托数量”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃
权。
表 2：表决意见对应“委托数量”一览表
表决意见类型 委托数量
同意 1股
反对 2股
弃权 3股
（5）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相
同意见。
在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。
如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表
决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
（6）对同一议案的投票以第一次有效申报为准，不得撤单。
二、通过互联网投票系统的投票程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为：2015年10月15日15：00，结束时间为2015
年10月16日15：00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网
络服务身份认证业务指引（2014年9月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所
数字证书”或“深交所投资者服务密码”。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时
间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：
广联达软件股份有限公司
2015 年度第二次临时股东大会授权委托书
兹 先生（女士）全权代表本人（本单位），出席广联达软件股份有限公
司 2015 年度第二次临时股东大会，并在本次股东大会上按照以下表决指示就下列议案
投票，如没有做出指示，代理人有权按自己的意愿表决。
委托人姓名/名称：
委托人身份证号或营业执照注册登记号：
委托人股东账号： 委托人持股数：
受托人姓名： 受托人身份证号：
一、表决指示：
序号 议案名称 同意 反对 弃权
1 关于公司符合发行公司债券条件的议案
2 关于公司发行公司债券的议案
2.1 发行规模及方式
2.2 向公司股东配售安排
2.3 债券期限
2.4 债券利率及确定方式
2.5 发行对象
2.6 担保情况
2.7 募集资金的用途
2.8 发行债券的上市
2.9 偿债保障措施
2.10 决议的有效期
关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行公司债券相关事
3
项的议案
4 关于制定《未来三年（2015-2017 年）股东分红回报规划》的议案
5 关于修订《公司章程》部分条款的议案
6 关于修订《募集资金管理办法》的议案
说明：授权委托书复印或按以上格式自制均有效，请在表决指示中的“同意”或
“反对”或“弃权”空格内打“√”，多选无效。
二、本委托书有效期限自本委托书签署之日至本次股东大会结束。
委托人签名（委托人为单位的加盖单位公章由法定代表人本人签字）：
委托日期： 年 月 日
附件三：
广联达软件股份有限公司
2015 年度第二次临时股东大会回执
致：广联达软件股份有限公司
自然人股东姓名/法人股东名称
股东地址
出席会议人员姓名 身份证号码
法人股东法定代表人姓名 身份证号码
持股数量 股东账号
联系人电话 传真
发言意向及要点：
股东签字（法人股东盖章）：
年 月 日
附注：
1、请用正楷填上全名及地址（须与股东名册上所载的相同）。
2、已填妥及签署的回执，应于 2015 年 10 月 12 日或该日之前以专人送达、邮寄或
传真方式（传真：010—56403335）交回本公司证券部，地址为：北京市海淀区西北旺
东路 10 号院东区 13 号楼广联达信息大厦公司证券部（邮政编码：100193）。
3、如股东拟在本次股东大会上发言，请于发言意向及要点栏目中表明您的发言意
向及要点，并注明所需要的时间。请注意，因股东大会时间有限，股东发言由本公司按
登记统筹安排，本公司不能保证在本回执上发言意向和要点的股东均能在本次股东大会
上发言。
4、上述回执的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。
附件四：
广联达软件股份有限公司
2015 年度第二次临时股东大会地址及路线
会议地址：
北京市海淀区西北旺东路 10 号院东区 13 号楼广联达信息大厦 103 会议室；
乘车路线：
1、地铁：13 号线西二旗站下，向西步行 40 分钟至中关村软件园二期；
2、公交：运通 205 路在软件园西区站下车，向西步行 2 分钟至公司；或 362 路、419
路、509 路、628 路、629 路、656 路公交车在东北旺中路下车，向西步行 10 分钟至中
关村软件园二期。
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