证券代码：002516 证券简称：旷达科技 公告编号：2015-092
旷达科技集团股份有限公司
关于召开 2015 年第三次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
旷达科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年9月29日召开了第三届
董事会第十八次会议，会议决定于2015年10月23日召开公司2015年第三次临时股东大
会，本次股东大会采用现场投票、网络投票相结合的方式进行，现发布关于召开公司
2015年第三次临时股东大会通知如下：
一、召开会议基本情况
1、会议召集人：公司董事会。
2、会议时间：
（1）现场会议召开时间：2015年10月23日下午14∶30。
（2）网络投票时间：2015年10月22日-2015年10月23日，
通过深圳证券交易所的交易系统进行网络投票的具体时间为2015年10月23日9∶
30－11∶30和13∶00－15∶00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间
为2015年10月22日15∶00至2015年10月23日15∶00期间的任意时间。
3、股权登记日：2015年10月20日。
4、现场会议召开地点：江苏省常州市武进区雪堰镇潘家旷达路1号公司总部会议
室。
5、股东大会投票表决方式：
（1）现场投票：包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人出席。
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提
供网络形式的投票平台，公司股东应在本通知列明的有关时限内通过深圳证券交易所
的交易系统或互联网投票系统进行网络投票。
公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票的
以第一次有效投票结果为准。
6、出席对象：
（1）截至2015年10月20日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公
司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以书
面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。（授权委
托书附后）
（2）本公司董事、监事和高级管理人员。
（3）本公司聘请的见证律师。
二、会议审议事项
1、关于公司及电力子公司为电站项目公司提供担保的议案。
上述议案已经公司第三届董事会第十八次审议通过，具体内容见公司 2015 年 9 月
30 日披露的相关公告，本议案需要对中小投资者的表决单独计票。
三、现场股东大会会议登记方法
1、登记方式：亲临公司办理登记手续或者以传真方式办理登记手续。
2、登记时间：2015年10月21日至2015年10月22日的上午8:30-11:30，下午
13:00-17:00。
3、登记地点：江苏省常州市武进区雪堰镇潘家旷达路1号公司证券事务部。
4、登记办法：
（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡等办理登记手续。
（2）法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、法人授权委托书和出席人身份证
原件办理登记手续。
（3）委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡等办理登记
手续。
（4）股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在2015年10月22日下午
5点前送达或传真至公司），不接受电话登记。
（5）上述资料（授权委托书及回执见附件）需要同时送到或传真至公司，并在开
会现场交回原件。
四、参与网络投票股东的身份认证与投票程序
（一）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2015年10月23日
9∶30－11∶30和13∶00－15∶00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体
时间为2015年10月22日15∶00至2015年10月23日15∶00期间的任意时间。
（二）投票方法
在本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交
易所交易系统或互联网投票系统 (http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票。
1、采用交易系统投票的程序
（1）投票代码：362516
（2）投票简称：旷达投票
（3）投票时间：2015年10月23日的交易时间，即上午9:30至11:30，下午13:00
至15:00；
（4）在投票当日，“旷达投票”“昨日收盘价”显示数字为本次股东大会审议的
议案总数。
（5）股东投票的具体程序为：
① 买卖方向为“买入投票”。
② 在“委托价格”项下填报相关股东会议议案序号，100.00元代表总议案，1.00
元代表议案1。股东对“总议案”进行投票，视为对所有议案表达相同意见。本次股东
大会需要表决的议案事项的顺序号及对应的申报价格如下表：
（元）
议案序号 议案名称 委托价格
总议案 总议案 100.00
1 关于为电站项目公司提供担保的议案 1.00
③ 在“委托数量”项下填报表决意见，1 股代表同意，2 股代表反对，3 股代表
弃权。
表决意见类型 同意 反对 弃权
委托数量 1股 2股 3股
④ 对同一议案不能多次进行表决申报，多次申报的，以第一次申报为准；对不符
合上述要求的申报将作为无效申报，不纳入表决统计。
2、采用互联网投票的身份认证与投票程序
（1）互联网投票系统开始投票的时间为2015年10月22日15:00至2015年10月23日
15:00的任意时间。
（2）股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网
络服务身份认证业务实施细则》的规定办理身份认证，取得“深圳证券交易所数字证
书”或“深圳证券交易所投资者服务密码”。股东获取身份认证的具体流程如下：
①申请服务密码的流程
登陆网址http://wltp.cninfo.com.cn的“密码服务专区”注册，填写“姓名”、
“证券帐户号”、“身份证号”等相关信息并设置6-8位的服务密码，如申请成功，系
统会返回一个4位数字的激活校验码。
②激活服务密码
股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活服务密
码。
买入证券 买入价格 买入股数
369999 1.00元 4 位数字的“激活校验码”
该“服务密码”需要通过交易系统激活后使用。服务密码可以在申报五分钟后成
功激活。服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失可
通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似：
买入证券 买入价格 买入股数
369999 2.00元 大于1的整数
申请数字证书的，可向深圳证券交易所或其委托的代理发证机构申请。
申请数字证书咨询电话：0755-88666172/88668486
申请数字证书咨询电子邮件地址：ca@szse.cn
网络投票业务咨询电话：0755-83991192/83991182
③股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录网址http://wltp.cninfo.com.cn
在规定时间内通知深交所互联网投票系统投票。
④登录http://wltp.cninfo.com.cn，在“上市公司股东大会列表”选择“旷达科
技集团股份有限公司2015年第三次临时股东大会投票”。
⑤进入后点击“投票登录”，选择“用户名密码登陆”，输入您的“证券账号”
和“服务密码”；已申领数字证书的投资者可选择CA证书登录。
⑥进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作。
⑦确认并发送投票结果。
五、投票规则
在计票时，同一表决权只能选择现场、网络或其它表决方式中的一种。同一表决
权出现重复表决的以第一次投票结果为准。在股东对“总议案”进行表决时：如果股
东先对议案1投票表决，再对“总议案”进行表决，以股东对议案1已投票表决议案的
表决意见为准，未投票表决的议案，以对“总议案”的投票表决意见为准；如果股东
先对“总议案”进行投票表决，再对议案1投票表决，则以对“总议案”的投票表决意
见为准。
六、投票结果查询
如需查询投票结果，请于投票当日下午6:00登陆深圳证券交易所互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn），点击“投票查询”功能，可以查看个人网络投票结
果，或在投票委托的证券公司营业部查询。
七、其他事项
（一）本次股东大会会议会期预计为半天。
（二）出席会议股东或股东代理人的交通、食宿等费用自理。
（三）会务联系方式：
联系地址：江苏省常州市武进区雪堰镇旷达路 1 号本公司证券事务部。
邮政编码：213179
联 系 人：徐秋、陈艳
联系电话：（0519）86159358
联系传真：（0519）86549358
特此公告。
旷达科技集团股份有限公司董事会
2015 年 9 月 29 日
附件 1：
旷达科技集团股份有限公司
2015 年第三次临时股东大会授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表我单位（本人）参加旷达科技集团股
份有限公司 2015 年第三次临时 股东大会，并代为行使表决权，其行使表决权
的后果均由我单位（本人）承担。
委托人（签名/盖章）：
委托人身份证号/营业执照号：
委托人持有股数：
委托人股东账号：
受托人签名：
受托人身份证号码：
委托日期： 年 月 日
本公司/本人对本次年度股东大会各项议案的表决意见：
表决意见
序号 议 案
赞成 反对 弃权
1 关于公司及电力子公司为电站项目公司提供担保的议案
附注:
1、如委托人未对上述议案的表决做出明确指示，则受托人有权按照自己的意思进
行表决。
2、如欲投赞成票议案，请在“同意”栏内相应地方填上“√”；如欲投票反对议
案，请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲投票弃权议案，请在“弃权”栏内相
应地方填上“√”。
3、授权委托书按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。本授权委托的
有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束。
附件2：
回 执
截至2015年10月20日，我单位（个人）持有旷达科技集团股份有限公司股票
股，拟参加公司2015年第三次临时股东大会。
出席人姓名：
股东帐户：
股东名称：（签章）
注：请拟参加本次股东大会的股东于2015年10月22日前将回执传回公司（传真号
码：0519-86549358）。授权委托书和回执剪报或重新打印均有效。
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