证券简称：瑞和股份 证券代码：002620 公告编号：2015-071
深圳瑞和建筑装饰股份有限公司
第二届董事会 2015 年第七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
深圳瑞和建筑装饰股份有限公司第二届董事会 2015 年第七次会议于 2015
年 9 月 29 日在深圳市罗湖区深南东路 3027 号瑞和大厦四楼多功能会议厅以通讯
方式召开。本次会议的通知已于 2015 年 9 月 24 日以书面、电话、传真、电子邮
件等方式通知各位董事。本次会议由董事长李介平先生主持，会议应到董事 9
名，实到董事 9 名。公司的监事、部分高管列席了会议。会议符合《中华人民共
和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议通过如下决议：
一、9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于聘任公司总经理的议
案》；
公司因管理结构调整，变更公司总经理，公司董事会决议聘任叶志彪先生为
公司总经理。总经理为公司高级管理人员。任期同第二届董事会。公司原总经理
徐辉义将在公司担任其他职务。叶志彪先生简历见附件。
二、9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于修订公司章程的议案》；
公司章程的修订将提交公司股东大会特别决议审议通过方可生效。具体内容
请投资者查阅将于 2015 年 9 月 30 日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
的《深圳瑞和建筑装饰股份有限公司章程》。
三、9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于召开2015年第六次临时
股东大会通知的议案》。
公司将于2015年10月15日（星期四）下午2时30分在深圳市罗湖区深南东路
3027号瑞和大厦四楼会议室召开2015年第六次临时股东大会。
《关于召开2015年第六次临时股东大会通知》全文于2015 年9月30日刊登在
《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和公司指定信
息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
深圳瑞和建筑装饰股份有限公司
董事会
二○一五年九月二十九日
附件：叶志彪简历
叶志彪，男， 1964 年出生，中国籍，无永久境外居留权，本科学历。 2002
年 6 月至 2010 年 5 月担任深圳市宝鹰建设集团股份有限公司常务副总裁， 2010
年 6 月至 2011 年 12 月担任广东爱得威建设集团股份有限公司总裁，自 2012 年
任职于瑞和股份，现任本公司董事、副总经理和董事会秘书。叶志彪先生没有持
有瑞和股份股票，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联
关系，与其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受到中国证监
会及其他有关部门的处罚和交易所惩戒。
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