董事会战略委员会实施细则
（第 2 次修订）
经第九届董事会第一次会议审议通过
第一章 总则
第一条. 为适应公司发展战略需要，增强公司核心竞争力，确定
公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资
决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，根据《中华人民共和
国公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》及其它有关规定，公
司特设董事会战略委员会，并制订本实施细则。
第二条. 董事会战略委员会是董事会按照股东大会决议设立的
专门工作机构，主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研
究并提出建议。
第二章 人员组成
第三条. 战略委员会成员由五名董事组成，其中应至少包括一名
独立董事。
第四条. 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者
全体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。
第五条. 战略委员会设主任委员一名，由公司董事长担任。
第六条. 战略委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连
选可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资
格，并由委员会根据上述第三至第五条规定补足委员人数。
第七条. 战略委员会下设投资评审小组，由公司总经理任投资评
审小组组长，另设副组长 1-2 名。
第三章 职责权限
第八条. 战略委员会的主要职责权限：
（一）对公司长期发展战略规划进行研究并提出建议；
（二）对《公司章程》规定须经董事会批准的重大投资融资方案
进行研究并提出建议；
（三）对《公司章程》规定须经董事会批准的重大资本运作、资
产经营项目进行研究并提出建议；
（四）对其它影响公司发展的重大事项进行研究并提出建议；
（五）对以上事项的实施进行检查；
（六）董事会授权的其它事宜。
第九条. 战略委员会对董事会负责，委员会的提案提交董事会审
议决定。
第四章 决策程序
第十条. 投资评审小组负责做好战略委员会决策的前期准备工
作，提供公司有关方面的资料：
（一）由公司有关部门或控股（参股）企业的负责人上报重大投
资融资、资本运作、资产经营项目的意向、初步可行性报告及合作方
的基本情况等资料；
（二）由投资评审小组进行初审，签发立项意见书，并报战略委
员会备案；
（三）公司有关部门或者控股（参股）企业对外进行协议、合同、
章程及可行性报告等洽谈并上报投资评审小组；
（四）由投资评审小组进行评审，签发书面意见，并向战略委员
会提交正式提案。
第十一条. 战略委员会根据投资预审小组的提案召开会议，进行讨
论，将讨论结果提交董事会，同时反馈给投资预审小组。
第五章 议事规则
第十二条. 战略委员会会议分为定期会议与临时会议
战略委员会每年至少召开两次定期会议，临时会议由战略委员会
委员提议召开。
定期会议应于会议召开前七天通知全体委员，临时会议应于会议
召开前三天通知全体委员。
会议由委员会主任主持，主任委员不能出席会议时，可委托其他
一名委员（独立董事）主持。
会议通知以专人送达、传真、电子邮件方式进行。
第十三条. 战略委员会会议应由三分之二以上的委员出席方可举
行；每一名委员有一票的表决权；会议作出的决议必须经全体委员的
过半数通过。
第十四条. 战略委员会会议表决方式为举手表决或投票表决，临时
会议可以采取通讯表决的方式召开。
第十五条. 投资预审小组组长、副组长可列席战略委员会会议，必
要时亦可邀请公司董事、监事、高级管理人员列席会议。
第十六条. 如有必要，战略委员会可以聘请中介机构为其决策提供
专业意见，费用由公司支付。
第十七条. 战略委员会会议的召开程序、表决方式和会议通过的议
案必须遵循有关法律、法规、公司章程及本办法的规定。
第十八条. 战略委员会会议应有记录，出席会议的委员应在会议记
录上签名，会议记录由董事会秘书保存，保存期限不少于十年。
第十九条. 战略委员会通过的议案及表决结果，应以书面形式报公
司董事会。
第二十条. 出席会议的委员对会议所议事项有保密义务，不得擅自
披露有关信息。
第六章 附则
第二十一条. 本实施细则自董事会决议通过之日起实施。
第二十二条. 本实施细则未尽事宜，按国家有关法律、法规和公
司章程的规定执行；本实施细则如与国家日后颁布的法律、法规或经
合法程序修改后的公司章程相抵触时，按国家有关法律、法规和公司
章程的规定执行，并立即修订，报董事会审议通过。
第二十三条. 本细则解释权归属公司董事会。
上海临港控股股份有限公司
2015 年 9 月
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