证券代码：002303 证券简称：美盈森 公告编号：2015-075
深圳市美盈森环保科技股份有限公司
2015 年度第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
（一）本次股东大会召开期间没有增加或变更议案，未出现否决议案的情形；
（二）本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开；
（三）本次股东大会对中小投资者的表决单独计票。
一、会议召开和出席情况
（一）深圳市美盈森环保科技股份有限公司（本公告中简称“公司”）2015 年度第二
次临时股东大会以现场会议和网络投票相结合的方式举行。现场会议于 2015 年 9 月 28 日
14:50 起，在深圳市深南大道竹子林东方银座酒店 2 楼雅典厅召开。网络投票时间为 2015
年 9 月 27 日—2015 年 9 月 28 日，其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具
体时间为 2015 年 9 月 28 日 9:30 至 11:30、13:00 至 15:00；通过深圳证券交易所互联网投
票系统投票的具体时间为 2015 年 9 月 27 日 15:00 至 2015 年 9 月 28 日 15:00 期间的任意
时间。
（二）本次会议由第三届董事会召集，董事王治军先生主持，公司部分董事、监事出
席了本次会议，其他部分高级管理人员、见证律师列席了本次会议。本次会议的召集、召
开与表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
（三）通过现场和网络投票出席本次会议的股东及股东授权代表共 12 人，代表有表
决权的股份数为 829,610,533 股，占公司股份有表决权股份总数的 57.9985％。
1、出席现场会议的股东情况
1
出席本次股东大会现场会议的股东及股东授权代表共 3 人，代表有表决权股份总数
819,092,868 股，占公司股份总数比例为 57.2632%。
2、网络投票情况
参加本次股东大会网络投票的股东共 9 人，代表有表决权股份总数为 10,517,665 股，
占公司股份总数比例为 0.7353％。
3、持股 5%以下（不含持股 5%）的中小投资者出席会议情况
通过现场和网络参加本次会议的中小投资者及代理人共 10 人，代表有表决权股份总
数为 10,821,313 股，占公司股份总数比例为 0.7565％。
二、议案审议和表决情况
出席会议的股东及股东代表以现场投票及网络投票的方式进行表决，表决结果如下：
审议《关于补选董事的议案》
表 决 结果： 同 意 829,486,633 股 ， 占出席 会 议所有 股 东有效 表 决权股 份 总数 的
99.9851％；反对 0 股，占出席会议所有股东有效表决权股份总数的 0％；弃权 123,900 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东有效表决权股份总数的 0.0149％。
该议案审议通过。
中小投资者表决情况：同意 10,697,413 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股
份总数的 98.8550％；反对 0 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 0％；
弃权 123,900 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小投资者所持有效表决权
股份总数的 1.1450％。
三、律师出具的法律意见
公司法律顾问北京国枫（深圳）律师事务所律师方啸中、李霞列席了本次股东大会，
进行了现场见证，并出具了《法律意见书》，认为：公司 2015 年度第二次临时股东大会召
集和召开的程序、出席本次股东大会人员和召集人的资格以及表决程序等事宜，符合法律、
法规及《公司章程》的有关规定。会议通过的决议合法、有效。
四、备查文件
2
1、深圳市美盈森环保科技股份有限公司 2015 年度第二次临时股东大会决议；
2、北京国枫（深圳）律师事务所出具的《关于深圳市美盈森环保科技股份有限公司
2015 年度第二次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
深圳市美盈森环保科技股份有限公司董事会
2015 年 9 月 28 日
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